DYC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

디와이씨/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단7로 42 디와이씨 주식회사 C동 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1 호 의안 : 제7기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) * 현금배당 : 1주당 20원 2) 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 이종훈 사내이사 선임 제 3-2호 : 김용덕 사내이사 선임 제 3-3호 : 임동하 사내이사 선임 제 3-4호 : 민경탁 사외이사 선임 4) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 : 염찬엽 상근 감사 선임 5) 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1968-05	3	재선임	- 87.09~93.05 American University 경영학과 - 95.09~96.01 고려대학교 언론대학원 - 08.06~08.09 Columbia Business School - 93.03~07.06 ㈜대유 대표이사 - 97.05~99.07 ㈜대유증권 이사 - 07.07~18.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 - 12.05~18.02 ㈜동일 사내이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 사내이사
김용덕	1960-01	3	재선임	- 79.03~86.02 인하대학교 기계공학과 - 85.12~00.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 - 00.04~04.04 ㈜휴먼오토 대표이사 - 04.05~06.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 - 06.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사
임동하	1970-02	3	재선임	- 88.03~96.02 한국외국어대학교 법학과 - 97.03~98.12 한국외국어대 법학대학원 수료 - 98.10~07.06 ㈜대유 차장 - 07.07~11.11 ㈜영은인터내셔날 부장 - 11.12~15.10 ㈜동일 이사 - 13.10~19.12 ㈜대유홀딩스 이사 - 15.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경탁	1968-12	3	재선임	- 87.09~91.05 University of Wisconsin, Madison 철학/경제학 - 94.09~96.05 Ohio University 정치학 석사 - 96.09~99.05 Ohio State University 법학 박사 - 20.02~03.11 아이비씨 법률사무소 변호사 - 03.11~05.05 법무법인 다인 변호사 - 05.06~06.10 법무법인 다울 변호사 - 07.11~15.08 법무법인 지석 변호사 - 15.09~22.05 법무법인 정진 변호사 - 18.05~23.03 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 - 22.06~23.03 법무법인 경문 변호사 - 23.03~현재 법무법인 대륙아주 변호사 - 23.03~현재 ㈜이글벳 사외이사 - 21.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사	(주)이글벳 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3	재선임	상근	- 1987.02 고려대 경영학과 - 2003.10∼2009.03 가온미디어(KOSDAQ) 감사 - 2005.03∼2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사 - 2020.03∼현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사 - 2021.03∼2022.03 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사 - 2003.04∼현재 참회계법인 공인회계사 - 2022.03~현재 디와이씨㈜ 감사