DYC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 27, 2025

디와이씨/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,929		- 매출액
- 부채총계	52,149		- 영업이익	5,355
- 자본금	2,069		- 당기순이익	-567
- 자본총계	50,780		*주당순이익(원)	-27
나. 연결	- 자산총계	103,287		- 매출액
- 부채총계	52,554		- 영업이익	4,904
- 자본금	2,069		- 당기순이익	631
- 자본총계	50,734		*주당순이익(원)	31
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		413,725,740
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				5
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제07기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)* 현금배당 : 1주당 20원 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 이종훈 사내이사 선임 제 3-2호 의안 : 김용덕 사내이사 선임 제 3-3호 의안 : 임동하 사내이사 선임 제 3-4호 의안 : 민경탁 사외이사 선임 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 염찬엽 상근 감사 선임 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1968-05	3년	재선임	1993.03~2007.06 ㈜대유 대표이사 1997.05~1999.07 ㈜대유증권 이사 2007.07~2018.05 ㈜영은인터내셔날 대표이사 2012.05~2018.02 ㈜동일 사내이사 2015.10~현재 디와이씨㈜ 사내이사
김용덕	1960-01	3년	재선임	1985.12~2000.03 현대자동차㈜ 기획실 차장 2000.04~2004.04 ㈜휴먼오토 대표이사 2004.05~2006.10 ㈜씨티앤티 기획실/부공장장 2006.11~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사
임동하	1970-02	3년	재선임	1998.10~2007.06 ㈜대유 차장 2007.07~2011.11 ㈜영은인터내셔날 부장 2011.12~2015.10 ㈜동일 이사 2013.10~2019.12 ㈜대유홀딩스 이사 2015.10~현재 디와이씨㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경탁	1968-12	3년	재선임	2002.02~2003.11 아이비씨 법률사무소 변호사 2003.11~2005.05 법무법인 다인 변호사 2005.06~2006.10 법무법인 다울 변호사 2007.11~2015.08 법무법인 지석 변호사 2015.09~2022.05 법무법인 정진 변호사 2018.05~2023.03 아시아컨티넨탈그룹㈜ 감사 2022.06~2023.03 법무법인 경문 변호사 2023.03~현재 법무법인 대륙아주 변호사 2023.03~현재 ㈜이글벳 사외이사 2021.03~현재 디와이씨㈜ 사외이사	㈜이글벳 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
염찬엽	1962-01	3년	재선임	상근	2005.03~2017.07 파인브릿지 자산운용 사외이사 2020.03~현재 JW홀딩스(KOSPI) 사외이사 2021.03~2022.03 인텔리안테크(KOSDAQ) 감사 2003.04~현재 참회계법인 공인회계사 2022.03~현재 디와이씨㈜ 감사