Dyaco — AGM Information 2025

Aug 14, 2025

岱宇國際股份有限公司

民國114 年股東常會議事錄

• 時 間：民國 114 年 5 月 28 日 ( 星期三 ) 上午 9 時 0 分

• 地 點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號 ( 本公司總廠大會議室 )

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 95,974,105 股 ( 其中含電子方式 行使表決權股數 22,524,439 股 ) ，佔公司已發行股份總數 174,316,092 股 ( 扣除公司法第 179 條規定無表決權 ) 之 55.05 %。

• 出席董事：董事長 林佑穎、獨立董事 王志誠、獨立董事 王凱立、獨立董事 吳錦波

• 列 席：安侯建業聯合會計師事務所 鄒依芸會計師

• 主 席：董事長 林佑穎 紀錄：邱源聲

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宣布開會：報告出席股份總數已達法定開會股數，主席依法宣布開會。

壹、主席致詞（略）

貳、 報告事項

• 一、 113 年度營業報告（請參閱本議事錄附件一）。

• 二、 審計委員會審查113 年度決算表冊報告（請參閱本議事錄附件二）。

• 三、 113 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

• 四、 113 年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與 績效評估結果之關聯性)（請參閱本議事錄附件三）。

• 五、 113 年度盈餘分派現金股利情形報告。

• 六、 庫藏股執行報告（請參閱本議事錄附件四）。

• 七、 健全營運計畫執行情形（請參閱本議事錄附件五）。

• 八、 本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告（請參閱本議事錄附件 六）。

1

參、 承認事項

第一案 (董事會提)

• 案 由： 113 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明： (一) 本公司民國113 年度財務報表經安侯建業聯合會計師事務所陳宗 哲及鄒依芸會計師查核簽證完竣，併同營業報告書經審計委員會 查核完竣。

• (二) 民國113 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參 閱本議事錄附件一、附件七及附件八。

• (三) 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：95,730,075 權

決時出席股東表決權數：95,730,075 權
表決結果	佔總決權數%
贊成權數：89,640,065 權(含電子投票16,534,597 權)	93.63%
反對權數：192,706 權(含電子投票192,706 權)	0.20%
無效權數：0 權(含電子投票0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：5,897,304 權(含電子投票5,797,136 權)	6.16%

本案經表決照案通過。

第二案(董事會提)

• 案 由： 113 年度盈餘分配案。

• 說 明： (一) 本公司113 年度稅後淨利為新台幣(以下同)71,951,693 元，加 計保留盈餘調整數，扣除依法提列之法定盈餘公積及特別盈餘公 積，加計以前年度未分配盈餘100,963,488 元後，計可分配盈餘 為新台幣265,947,046 元，擬提撥股東紅利新台幣87,158,046 元分派現金股利，請參閱本議事錄附件九。

• (二) 本案業經提報本公司114 年3 月12 日董事會通過在案。

• (三) 敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：95,730,075 權

2

表決結果	佔總決權數%
贊成權數：89,643,301 權(含電子投票16,537,833 權)	93.64%
反對權數：208,805 權(含電子投票208,805 權)	0.21%
無效權數：0 權(含電子投票權0 權)	0.00%
表決結果	佔總決權數%
棄權與未投票權數：5,879,769 權(含電子投票5,777,801 權	) 6.14%

本案經表決照案通過。

肆、 討論事項

第一案(董事會提)

案 由： 修訂本公司「公司章程」。

說 明： (一)為配合公司營運管理所需，擬修訂「公司章程」部分條文。
(二)修訂前後條文對照表，請參閱本議事錄附件十。

(三)提請 決議。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：95,730,075 權

決時出席股東表決權數：95,730,075 權
表決結果	佔總決權數%
贊成權數：89,590,512 權(含電子投票16,485,044 權)	93.58%
反對權數：204,594 權(含電子投票204,594 權)	0.21%
無效權數：0 權(含電子投票權0 權)	0.00%
棄權與未投票權數：5,934,969 權(含電子投票5,834,801 權)	6.19%

本案經表決照案通過。

伍、臨時動議：無。

陸、 散會 ( 同日上午 9 時 25 分 )

註 : 本議事錄依據公司法第 183 條之規定記載，有關議事進行之程序、方式、發言 及回答內容等，仍以本次常會之錄影錄音紀錄為準。

本次股東會無股東提問

3

【附件一】

岱宇國際股份有限公司 113年度營業報告書

各位股東女士、先生們，大家好：

首先，感謝各位長期以來對岱宇的支持與關愛。

2024 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品
需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，加上美國關稅貿易戰、俄烏戰爭及以哈衝突至今
未歇，全球地緣政治趨向集團對抗，持續影響全球經濟發展和社會穩定。展望2025 年，
美、中兩大經濟體持續面臨消費及投資的不利因素困擾，雖然其他主要經濟體如歐洲表
現可望回溫，新興市場及開發中經濟體的經濟表現也優於2024年，但仍難以支撐美、
中經濟疲軟的局勢，故國際主要預測機構皆認為2025 年全球經濟成長速度較2024 年略
低，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。
岱宇集團必須全面轉型提升競爭力，包括加速產品開發、對於市場的反應速度、使用者
需求回應、提升企業創新以及營運效率等是我們刻不容緩的目標。以下謹將本公司113
年度營業結果、113 年度營業計劃及未來發展策略報告如下：
一、113 年營業報告

(一)營業計畫實施成果

受制於全球經濟不振和產業庫存調整，加上物價持續高漲令民眾消費行為更加謹慎，抑
制全球健身器材銷售市場，岱宇仍持續致力達成業務成長，以轉虧為盈為目標，調整產
品銷售組合，故營收規模持續減少，113 年度整體營業收入較去年同期略減7%，公司面
對營運虧損，聚焦於實用且穩健的成本費用控管策略，本年度轉虧為盈，稅後淨利0.7
億元，每股盈餘0.45 元。

(二)預算執行情形

本公司113 年度未公開財務預測，惟整體營運狀況受經濟環境及市場競爭影響，表現未
如公司內部制定之營業計畫。

(三)財務收支及獲利能力分析

		單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
分析項目	年度	113年度	112年度
財務收支	營業收入	7,217,077	7,786,471
	營業毛利	2,577,251	2,667,085
	營業淨利（損）	29,874	-98,423

4

	營業外收入及支出	48,963	-71,008
	稅前淨利(損)	78,837	-169,431
	本期淨利(損)	69,883	-110,372
	淨利歸屬於母公司業主	71,952	-122,770
獲利能力	資產報酬率(%)	1.32	-0.28
	權益報酬率(%)	1.32	-2.50
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	4.72	-6.04
	純益率(%)	0.97	-1.42
	每股盈餘(元)	0.45	-0.88

(四)研究與發展狀況

本公司技術來源以公司研發團隊及國內上游廠商、市場需求、研究機構之能量整合性發
展為主，透過行銷人員以接近市場及客戶之便，能進一步瞭解產品之發展趨勢及新科技
之應用，進行產品、技術之開發，必要時聘請相關顧問諮詢意見，與學校及研究機關合
作技術開發，使整體產品開發效率與效果較競爭對手快速且有效。
列舉113 年度研發成果：

1. SBC900 速度可視磁控飛輪車

2. SBC800 磁控飛輪車

3. 8.5UE 醫療級上肢物理復健訓練器

4. 5.5UE 商用級手部復健訓練器

5. Hammer 輕商級新式橢圓機

6. Hammer 輕商級新式懶人車

7. Hammer 輕商級新式直立車

8. SPIRIT 家用XBU75 能量回收健身車(自發電)

二、113 年營業計劃概要

(一)經營方針

• 1.秉持「品牌、服務、創新」為公司經營的核心價值，以人的需求為出發點開發產品、 創造價值，專注於提供消費者簡單、舒適及安全的產品，持續關注於提升人們更好的健 康運動及休閒生活品質。

• 2.提供給客戶的不再只是產品，還包含了品牌信念、產品創意及售服經驗，進而提升與 合作伙伴的關係；並以此為架構，繼續擴展自有品牌SOLE、SPIRIT 與XTERRA，以及授 權品牌UFC 的國際市場市佔率。

5

• 3.多元化擴展新產品與新品牌，致力於推廣全新電動輔助自行車品牌CIKADA，加強與 UFC 綜合格鬥品牌的策略行銷及銷售通路，並設置倉庫及產線生產訓練相關器材。針對 其在醫療科技領域所需的物理治療與老人復健等器材，與美國智能健身內容製作商 STUDIO 合作，結合STUDIO 線上健身課程與岱宇的健身器材等。

• 4.在關鍵的決策上做對的事，洞悉市場走向致力於研發技術上的創新並且優化現有產品 及營運管理，導入電子化簽核系統，加入作業流程。與學界合作，以跨足醫療復健器材 領域的方式，延續公司的研發優勢，使公司的產品不僅可以造福一般人，亦可以造福行 動不便或家中的長輩，使每一個人都可以享受運動的樂趣，以便照顧更多需要幫助的人， 畢竟要有健康的身體才會有好的生活品質。

(二)行銷政策

• 1.建立電子商務行銷工具以增加實體通路外之市佔率。

• 2.加強第三方銷售平台素材及搜尋引擎資源以提昇各國當地品牌曝光度。

• 3.持續開發各國品牌代理商並同時建立品牌溝通平台。

• 4.整合公司官方形象網站與粉絲專頁以提高公司在台形象並加強內銷商品露出。

• 5.提昇公司網頁功能性並以產品新聞稿加深印象。

• 6.一致化設計全球實體通路行銷素材。

• (三)研發政策

• 1.積極開發各品牌系列新機種，以增加消費者多元選擇性。

• 2.提供消費者在一定品質下，實用且美觀的高性價比產品，並將進一步導入智能化雲端 平台。

• 3.加強與學界合作，並以異業結盟的方式，持續跨入醫療復健器材領域，開發銀髮族與 行動不便者皆適用之產品。

• 4.輕商用及商用機型系列新智能化之開發。

• 5.結合物聯網與穿戴型裝置之運動器材操控儀表附加更豐富的娛樂連接之產品開發 (APP 軟體與3C 產品之連接操控)。

(四)生產政策

• 1.適度調節產能及提升生產效率，以確保交貨準時、品質提升、成本改善。

• 2.整合產業供應鏈，提升管理效率與品質信賴度，建立資訊分享機制，快速回應終端市 場需求，降低庫存成本、提高附加價值。

• 3.導入自動化倉儲系統，優化並且加速撿貨流程。

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三、未來公司發展策略

(一)持續創新產品技術

除了健身器材以外，岱宇將延續對人的關懷，除了照顧一般大眾的運動休閒品質，亦要
顧到年長者與行動不變者同時皆可享受運動的樂趣；因此，公司會持續加強與學界合作
開發符合各階層所需的健身與復健等器材，並以研發技術上的創新，強化運動者與機台
間的互動模式，讓每個人不是被迫地運動，而是喜歡運動，且可以安心地運動，進而提
供人們對運動本身不同的感受及定義。

(二)發展健康及復健產品

受運動健康風氣以及高齡社會來臨影響，健康與照護產業走出過去傳統服務業的氛圍，
愈來愈多的物聯網(IOT)技術、AI 人工智慧、感測技術應用的案例出爐，健康與照護產
業蓬勃發展。岱宇長期發展安全復健器材，結合研發創新能力、生產製造技術與規模及
行銷業務通路實力，提供全球最佳的醫療復健器材，在傳統運動健身器材外另拓新商機。
本公司今年來已正式推出復健器材系列產品，已積極佈局各市場推展銷售。

(三)發展品牌

秉持「品牌、服務、創新」為公司經營的核心價值，提供給客戶的不再只是產品，還包
含了品牌信念、產品創意及售服經驗，進而提升與合作伙伴的關係；持續開發各國品牌
代理商並同時建立品牌溝通平台，以擴展自有品牌SOLE、SPIRIT、XTERRA與授權品牌
UFC 的國際市場市佔率，以及發展全新電動輔助自行車品牌CIKADA。

(四)堅持原則與信念

• 1.對產品品質的要求，及對顧客的承諾不變。

• 2.對研發與設計精益求精及求變的自我要求不變。

• 3.對整合上下供應鏈的關係，使客戶與廠商共利的原則不變。

• 4.對品牌的推廣、深耕在地通路，進而造福更多人的信念不變。

• 5.對人才國際化的培育與在地化的經營團隊的原則不變。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望2025年全球仍有許多不確定政經因素影響經濟表現，企業持續面臨整體經營環境
實為嚴峻，考驗公司的應變能力，但我們仍持續努力未來公司的營運發展，特別是2020
年銷售爆發除了有助於提升品牌市占率及知名度，也讓公司在行銷、物流及售服各方面
能力提升，創造更強的競爭力，同時透過上下游整併的佈局，發揮企業資源綜效及掌握
更多的市場。

7

總體來看，在市場變化快速與生產成本不斷提高下，企業經營面臨之挑戰日益嚴峻，相
信秉持公司的核心經營理念永續經營，持續按著公司規劃的腳步穩定佈局在地市場，建
立創新成長的企業文化，落實企業社責任，照顧更多需要幫助的人，終能保持原有的競
爭優勢並累積更多的強項，讓股東、客戶及員工共享豐碩的經營成果。

敬祝  各位股東女生、先生
身體健康、萬事如意

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董事長  林佑穎               總經理 陳明男           會計主管 邱源聲

8

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【附件三】

岱宇國際股份有限公司

113年度董事個別領取之酬金

單位：新台幣仟元；仟股；%

職稱	姓名	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	董事酬金	A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例	A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	兼任員工領取相關酬金	A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例	A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例	領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報告 內所有公 司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財務報告內 所有公司
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額
董事長	銓烽投資股份有 限公司 代表人: 林佑穎	3,583	3,583	-	-	-	-	90	90	5.26	5.26	-	-	-	--		-	-	-	5.26	5.26	-
董事	莊住維	-	-	-	-	-	-	75	75	0.11	0.11	-	-	-	--		-	-	-	0.11	0.11	-
法人董事	永衡投資股份有 限公司 代表人: 丘世健	-	-	-	-	-	-	75	75	0.11	0.11	-	-	-	--		-	-	-	0.11	0.11	-
獨立董事	王凱立	600	600	-	-	-	-	90	90	0.99	0.99	-	-	-	--		-	-	-	0.99	0.99	-
獨立董事	王志誠	600	600	-	-	-	-	90	90	0.99	0.99	-	-	-	--		-	-	-	0.99	0.99	-
獨立董事	吳錦波	600	600	-	-	-	-	90	90	0.99	0.99	-	-	-	--		-	-	-	0.99	0.99	-
獨立董事	杜啟堯	600	600	-	-	-	-	90	90	0.99	0.99	-	-	-	--		-	-	-	0.99	0.99	-

• 註 1 ：請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

• (1) 本公司董事酬金依公司章程第二十四條之規定，以不超過當年度獲利狀況之 5% 分配董事酬勞。酬金訂定之程序，以本公司之董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法作為評核之依循，並於公司章程第二十一條說明，董事報酬應由薪資報酬委員會評估董 事有無發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌董事之目標達成率、獲利率、 營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並將績效風險之合理公平性與所 得報酬連結，並授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常之水準酌支。

• (2) 公司章程中亦明訂不高於年度獲利 5% 作為董事酬勞，故本公司遵循薪酬委員會組織章程之規定並由該委員會審議，酬金分配原則如下：

• A. 參酌當年度營運績效，以股東及員工利益優先；因獨立董事擔任功能性委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其酬勞高於一般董事，惟本公司 113 年度由董事會決議不分配董事酬勞。

• 註 2 ：除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 ( 如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等 ) 領取之酬金：本公司無此情形。。

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【附件四】

岱宇國際股份有限公司

本公司執行買回本公司股份之情形

	買回期次	第二次	第三次
預 計 買 回 公 司 股 份 情 形	董事會決議日期	109 年2 月21 日	109 年3 月20 日
	買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
	預定買回期間	109/02/24~ 109/04/23	109/03/23~ 109/05/19
	預定買回數量	3,000,000 股	4,500,000 股
	買回區間價格	30 元~50 元	25 元~45 元
	預定買回數量(占已發行股 份總數比例)(註1)	2.61%	3.91%
	買回股份之總金額上限	1,002,912,315 元	1,002,912,315 元
實 際 買 回 公 司 股 份 執 行 情 形	實際買回期間	109/02/27~ 109/03/20	109/03/23~ 109/04/08
	實際買回數量(占已發行股 份總數比例)(註2)	2.61%	1.36%
	實際買回股份金額	104,927,035 元	50,663,964 元
	平均每股買回價格	34.98 元	32.37 元
	未執行完畢之原因	已執行完畢	為維護整體股東權益及兼 顧市場機制，視股價變化 於價格區間內採分批買回 策略，故未執行完畢。
辦理情形		已轉讓員工	已轉讓員工

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	買回期次	第四次	第五次
預計 買回 公司 股份 情形	董事會決議日期	110 年9 月29 日	111 年5 月11 日
	買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
	預定買回期間	110/09/30~ 110/11/29	111/05/12~ 111/07/11
	預定買回數量	4,000,000 股	3,000,000 股
	買回區間價格	45 元~90 元	40 元~65 元
	預定買回數量(占已發行 股份總數比例)(註1)	2.99%	2.24%
	買回股份之總金額上限	2,937,819,581 元	2,937,819,581 元
實際 買回 公司 股份 執行 情形	實際買回期間	110/09/30~ 110/11/29	111/05/12~ 111/07/11
	實際買回數量(占已發行 股份總數比例)(註2)	1.86%	1.74%
	實際買回股份金額	156,988,000 元	96,415,064 元
	平均每股買回價格	63.10 元	41.24 元
	未執行完畢之原因	為維護整體股東權益及兼 顧市場機制，視股價變化 於價格區間內採分批買回 策略，故未執行完畢。	為維護整體股東權益及兼 顧市場機制，視股價變化 於價格區間內採分批買回 策略，故未執行完畢。
辦理情形		尚未轉讓員工	尚未轉讓員工

註1:係以申報買回本公司股份當時之已發行股份總數所計算之。

註2:係以申報買回本公司股份期間屆滿或執行完畢當時已發行股份總數所計算之。

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【附件五】

113 年第四季 健全營運計畫執行情形

依據金管會民國114 年1 月20 日金管證發字第1130367745 號函及第 11303677451 號辦理。

將健全營運計畫執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報告，另 於未來辦理募集與發行有價證券案件時應具體評估其執行情形。

科目/季別	前三季 (實際數)	第四季 (預估數)	全年度 (預估數)	第四季 (實際數)	全年度 (實際數)
營業收入	4,849,691	2,259,770	7,109,462	2,367,386	7,217,077
營業成本	-3,210,161	-1,475,689	-4,685,849	-1,429,665	-4,639,826
營業毛利	1,639,532	784,081	2,423,613	937,719	2,577,251
毛利率	33.81%	34.70%	34.09%	39.61%	35.71%
營業費用	-1,840,396	-660,639	-2,501,035	-706,981	-2,547,377
營業淨利(損失)	-200,864	123,442	-77,422	230,738	29,874
營業淨利率	-4.14%	5.46%	-1.09%	9.75%	0.41%
營業外收支淨額	-46,439	-18,706	-65,145	95,402	48,963
稅前淨利(損)	-247,303	104,736	-142,567	326,140	78,837
純益率	-5.10%	4.63%	-2.01%	13.78%	1.09%

第四季營收略高於預估數，毛利率因B2C 營收比重增加而提升，相關銷 售費用亦略增，營業淨利優於預期達2.31 億元，加上原未估列的兌換利 益挹注，第四季稅前淨利大幅增加為3.26 億元，營運計畫執行情形良 好，113 年度由虧轉盈。

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【附件六】

岱宇國際股份有限公司

募集發行國內轉換公司債執行情形

公司債種類	國內第四次無擔保轉換公司債
主管機關核准文號	經金融監督管理委員會114 年1 月20 日金 管證發字第11303677451號函核准發行
發行日期	民國114年3 月3 日
發行總面額	新台幣200,000仟元
每張發行面額	新台幣100仟元
每張發行價格	依面額發行
票面利率	0%
發行期間	3 年；民國114 年3 月3 日至117 年3 月3 日
受託人	國泰世華商業銀行股份有限公司
承銷機構	統一綜合證券股份有限公司
債券賣回權條件	請參考發行及轉換辦法第十八條
債券買回權條件	請參考發行及轉換辦法第十七條
截至民國114 年3 月31 日止未轉換金額	新台幣 200,000 仟元

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【附件九】

岱宇國際股份有限公司

盈餘分配表

民國113 年度

項 目 民國113 年度稅後淨利 加：確定福利計算再衡量數列入保留盈餘 民國113 年度稅後淨利加計本年度稅後淨利 以外項目 減：提列法定盈餘公積 加：迴轉特別盈餘公積 民國113 年度可分配盈餘 加：期初未分配盈餘 截至民國113 年底可分配保留盈餘 分配項目： 普通股現金股利(每股0.5369649元) 期末未分配保留盈餘	單位：新台幣元 金 額
	71,951,693 717,810
	72,669,503 (7,266,950) 99,581,005
	164,983,558 100,963,488
	265,947,046 (87,158,046)
	178,789,000

• 註1：本次優先分配113 年度之盈餘。

• 註2：股利配發係以民國114 年3 月12 日董事會決議時已發行可參與權利 分配股數162,316,092 股計算之。實際配息率依分配股息紅利基準 日流通在外股數計算之。

• 註3：依據公司章程第25 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之 全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

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董事長：林佑穎        經理人：陳明男       會計主管：邱源聲

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【附件十】

岱宇國際股份有限公司

公司章程修正條文對照表

	修正條文	現行條文	說明
	第二十四條： 本公司應以不低於當年度獲利狀況 之1%分派員工酬勞(其中分派基層員 工酬勞佔員工酬勞總金額之比例不 低於20%)及應以不超過當年度獲利 狀況之5%分派董事酬勞，但公司尚有 累積虧損時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董 事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之，並 報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含符合一定條件之控制 或從屬公司員工。	第二十四條： 本公司應以不低於當年度獲利狀況 之1%分派員工酬勞及應以不超過當 年度獲利狀況之5%分派董事酬勞， 但公司尚有累積虧損時，應予彌補。 前項所稱之當年度獲利狀況係指當 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及 董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董 事會以董事三分之二以上之出席及 出席董事過半數同意之決議行之， 並報告股東會。 員工酬勞得以股票或現金為之，其 發放對象包含符合一定條件之控制 或從屬公司員工。	配合證券 交易法修 正
	第二十八條： 本章程訂立於中華民國79年05月29日 第一次修正於民國079年11月30日 第二次修正於民國080年09月20日 第三次修正於民國082年05月01日 第四次修正於民國088年03月07日 第五次修正於民國096年04月30日 第六次修正於民國097年01月24日 第七次修正於民國097年05月26日 第八次修正於民國097年09月26日 第九次修正於民國098年10月26日 第十次修正於民國100年06月23日 第十一次修正於民國100年07月22日 第十二次修正於民國101年06月05日 第十三次修正於民國101年10月18日 第十四次修正於民國102年08月08日 第十五次修正於民國104年06月26日 第十六次修正於民國105年06月29日 第十七次修正於民國106 年05 月26日	第二十八條： 本章程訂立於中華民國79年05月29日 第一次修正於民國079年11月30日 第二次修正於民國080年09月20日 第三次修正於民國082年05月01日 第四次修正於民國088年03月07日 第五次修正於民國096年04月30日 第六次修正於民國097年01月24日 第七次修正於民國097年05月26日 第八次修正於民國097年09月26日 第九次修正於民國098年10月26日 第十次修正於民國100年06月23日 第十一次修正於民國100年07月22日 第十二次修正於民國101年06月05日 第十三次修正於民國101年10月18日 第十四次修正於民國102年08月08日 第十五次修正於民國104年06月26日 第十六次修正於民國105年06月29日 第十七次修正於民國106 年05 月26日	修正日期

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	修正條文	現行條文	說明
	第十八次修正於民國108年05月30日 第十九次修正於民國109年05月28日 第二十次修正於民國111年05月27日 第二十一次修正於民國113年05月27日 第二十二次修正於民國114年05月28日	第十八次修正於民國108年05月30日 第十九次修正於民國109年05月28日 第二十次修正於民國111年05月27日 第二十一次修正於民國113年05月27日

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