Dyaco — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供

序號	4	發言日期	114/03/12	發言時間	17:13:13
發言人	邱源聲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25152288
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).113年度營業報告 (2).審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3).113年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4).113年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效 評估結果之關聯性)報告 (5).113年度盈餘分派現金股利情形報告 (6).庫藏股執行報告 (7).健全營運計畫執行情形報告 (8).發行國內第四次無擔保轉換公司債報告 6.召集事由二、承認事項: (1).113年度營業報告書及財務報表案 (2).113年度盈餘分派表案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.