Dyaco — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1598 岱宇　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/12	發言時間	20:01:03
發言人	邱源聲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)25152288
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告 (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3).112年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效 評估結果之關聯性) (4).庫藏股執行報告 (5).國內可轉換公司債募集發行情形報告 (6).修訂本公司「董事會議事規範」 (7).子公司斯可達全球科技股份有限公司「資金貸與超過超限」改善情形 6.召集事由二、承認事項: (1).112年度營業報告書及財務報表案 (2).112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).資本公積轉增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.