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Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 디와이덕양(주)

주주총회소집공고

2026년 03월 10일
회 사 명 :	디와이덕양 주식회사
대 표 이 사 :	윤성희, 배운교
본 점 소 재 지 :	울산광역시 북구 효암로 366
	(전 화)052)219-1114
	(홈페이지)http://dydeokyang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전 무	(성 명)배덕운
	(전 화)052)219-1114

주주총회 소집공고(제49기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제20조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 ① 감사의 감사보고

② 영업보고

③ 외부감사인 선임보고

④ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건: (※별첨 참고자료 참조)

제1호 의안: 제49기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

[배당내역 : 1주당 예정배당금 60원]

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니, 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「 http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접 참석 : 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

2026년 03월 10일디 와 이 덕 양 주 식 회 사대표이사 배 운 교 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서종환(출석률: 90.9%)	박장우(출석률: 57.1%)	강문철(출석률: 72.7%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025년 02월 24일	내부회계관리제도 운영실태 점검결과 및 평가 보고	찬성	찬성	불참
2	2025년 03월 04일	제 48기 정기주주총회 소집 외 1건	찬성	불참	찬성
3	2025년 03월 18일	우리은행 기업운전자금대출 신규 차입의 건	불참	찬성	찬성
4	2025년 03월 25일	대표이사 중임 외 1건	찬성	찬성	찬성
5	2025년 04월 22일	임시주주총회 소집 외 1건	찬성	불참	불참
6	2025년 05월 30일	임시주주총회 안건 추가 외 1건	찬성	불참	불참
7	2025년 06월 13일	신한은행 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025년 06월 24일	대표이사 신규선임에 관한 건	찬성	-	찬성
9	2025년 08월 21일	산업은행 차입금 대환의 건	찬성	-	찬성
10	2025년 09월 18일	산업은행 신규 차입의 건	찬성	-	찬성
11	2025년 11월 12일	외화지급보증의 건	찬성	-	찬성

※박장우 사외이사는 6월 24일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	7,000(이사의 보수한도 총액)	92	31	현재 사외이사는2명 입니다.

※상기 인원수 및 보수금액은 사임한 사임이사 포함임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차부품산업은 품질, 기술 등의 이유로 완성차산업과 밀접하게 관련되어 있어 자동차산업의 특징을 그대로 반영합니다. 자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자 등의 산업과 2만여개의 부품을 제조하는 부품업체들이 연계되어 있어 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.

(2) 산업의 성장성

2026년 세계 자동차 시장 판매는 선진국 시장의 성장둔화가 예상되지만 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국 시장의 빠른 성장이 지속될것으로 전망하여 전년 수준을 유지하는 9,071만대 규모가 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달한 선진시장에서는 이런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

(4) 경쟁요소

자동차산업은 개발과 생산에 막대한 시설투자와 개발비가 소요되어 생산수량의 증가에 따라 나타나는 생산비용의 감소효과(규모의 경제 효과)가 크기 때문에 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다. 자동차부품산업 또한 기술과 품질이 중요시되고, 완성차업체의 주문에 의해 생산 및 판매가 독점적으로 이루어지기 때문에 규모의 경제효과가 그대로 나타납니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1977년 7월 11일 설립된 당사는 자동차용 내장재인 Cockpit Module(Crash Pad), Door Trim, Anti-Vibration Pad 등을 생산하는 자동차부품 전문생산업체로서 생산품의 대부분을 현대자동차에 납품하고 있으며 1997년 6월 증권시장에 상장되었습니다. 1981년 현대자동차 부사장과 현대종합상사 대표이사를 역임한 故윤주원회장이 대표이사에 취임한 후 현재는 전문경영인이 경영을 하고 있습니다. 1999년 부품모듈화를 위해 미국의 비스티온 인터내셔널 홀딩스사와 자본제휴 관계를 유지해 오다 2014년 4월 2대주주였던 윤성희 대표이사가 비스티온의 지분을 인수하여 최대주주로서 회사 경영에 참여하고 있습니다. 또한 2015년 4월 현대모비스㈜가 보유하고 있는 북경모비스중차기차의 지분 및 경영권 인수를 완료하여 중국자동차 사업을 영위하고 있으며, 2021년 3월 부터 신사업 분야인 BMA부품을 유럽과 미국에 공급하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 자동차부품 제조업으로 1개의 사업부문을 영위하고 있으며, 생산품목은 Crash Pad, Cocpit Module, Door Trim, BMA 등이 있습니다.

(2) 시장점유율

국내 Cocpit Module시장은 자동차완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 국내시장의 정확한 시장점유율의 추정은 어려우나 현재 국내시장을 주도하는 현대기아자동차(주)와 협력관계에 있는 당사와 현대모비스(주) 그리고 한국지엠, 르노삼성자동차, 쌍용자동차(주)와 협력관계에 있는 크레아아이엔, 유진에스엠알시오토모티브테크노등이 시장을 과점하고 있습니다. 반면 BMA 시장은 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 해당시장의 시장점유율은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

당사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 현대자동차와 영업상 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 동사의 제품을 모듈형태로 납품하고 있습니다. 현대자동차의 신차개발계획에서부터 참여하여 신차종에 들어가는 부품의 금형 등을 제작하고 있으며, 생산관리 및 재고관리 부분에서도 현대자동차와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 주주총회나 이사회결의를 통하여 구체적으로 확정된 결의 사항에 대해 즉시 공시를 하고 있으며 기타 주요한 투자내용은 자율공시를 통해 정보제공을 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'III. 경영참고사항'의 '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며 본 공고문 제출일 현재 회계감사가 완료되지 않았으므로, 외부감사인의 검토 및 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
디와이덕양 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		373,801,807,926		362,762,519,898
현금및현금성자산	43,012,173,891		49,845,180,865
매출채권	219,028,682,013		226,870,771,529
기타유동수취채권	16,040,472,172		23,209,969,364
기타유동금융자산	49,323,624,526		25,191,341,003
당기법인세자산	74,864,472		104,584,620
재고자산	20,015,262,137		21,535,640,070
기타유동자산	26,306,728,715		16,005,032,447
Ⅱ. 비유동자산		217,037,285,023		195,804,080,877
유형자산	181,493,746,913		161,035,890,639
투자부동산	7,813,484,516		6,914,667,514
무형자산	2,549,219,648		2,977,058,907
사용권자산	4,587,761,692		6,931,065,077
기타비유동수취채권	10,714,535,531		8,756,858,639
기타비유동금융자산	9,120,615,686		8,410,412,485
이연법인세자산	727,744,560		745,546,382
관계기업 및 공동기업투자주식	30,176,477		32,581,234
자산총계		590,839,092,949		558,566,600,775
부채
Ⅰ. 유동부채		443,385,236,121		424,932,604,285
매입채무	342,472,801,020		336,027,153,706
기타지급채무	26,765,189,748		26,613,801,873
단기차입금	24,949,249,000		27,249,100,000
유동성장기차입금	14,000,000,000		12,525,000,000
당기법인세부채	565,213,830		1,122,800,802
기타유동부채	33,143,391,089		18,620,065,083
리스부채(유동)	1,489,391,434		2,774,682,821
Ⅱ. 비유동부채		32,589,855,044		31,941,179,439
장기차입금	9,000,000,000		10,000,000,000
기타비유동부채	11,245,622,572		11,310,061,645
리스부채(비유동)	1,376,226,597		2,770,645,683
이연법인세부채	10,968,005,875		7,860,472,111
부채총계		475,975,091,165		456,873,783,724
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		119,391,376,417		106,151,063,038
자본금	16,282,490,000		16,282,490,000
주식발행초과금	13,807,544,268		13,807,544,268
이익잉여금	37,473,560,189		36,820,560,200
기타자본구성요소	51,827,781,960		39,240,468,570
Ⅱ. 비지배지분		(4,527,374,633)		(4,458,245,987)
자본총계		114,864,001,784		101,692,817,051
부채와자본총계		590,839,092,949		558,566,600,775

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,738,072,339,439		1,883,286,365,934
Ⅱ. 매출원가		1,712,359,687,444		1,852,624,764,147
Ⅲ. 매출총이익		25,712,651,995		30,661,601,787
판매비와관리비	22,508,842,510		22,431,614,011
Ⅳ. 영업이익		3,203,809,485		8,229,987,776
기타수익	6,121,217,019		19,386,498,190
기타비용	5,205,093,965		8,567,315,925
금융수익	3,569,572,766		5,317,264,945
금융비용	4,483,372,466		2,791,354,151
지분법손실	(441,814)		(823,587,420)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		3,205,691,025		20,751,493,415
법인세비용	1,971,129,868		4,068,987,597
Ⅵ. 당기순이익		1,234,561,157		16,682,505,818
Ⅶ. 기타포괄손익		13,558,002,575		(4,430,064,602)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :		10,835,602,533		(3,763,628,774)
확정급여제도의 재측정손익	1,031,812,546		(3,763,628,774)
자산 재평가이익	9,803,789,987		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :		2,722,400,042		(666,435,828)
해외사업환산손익	2,724,362,985		(966,061,647)
지분법자본변동	(1,962,943)		299,625,819
Ⅷ. 총포괄손익		14,792,563,732		12,252,441,216
Ⅸ. 당기순손익의 귀속 :
지배기업의 소유주지분	1,242,566,442			16,848,308,012
비지배지분	(8,005,285)			(165,802,194)
Ⅹ. 총포괄손익의 귀속 :
지배기업소유주지분	14,861,692,378			12,859,031,378
비지배지분	(69,128,646)			(606,590,162)
XI. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익		38		520

연 결 자 본 변 동 표
제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본 구성요소	지배기업 소유지분	비지배지분	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	16,282,490,000	13,807,544,268	25,357,259,962	39,466,116,430	94,913,410,660	(3,851,655,825)	91,061,754,835
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	16,848,308,012	-	16,848,308,012	(165,802,194)	16,682,505,818
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(3,763,628,774)	-	(3,763,628,774)	-	(3,763,628,774)
해외사업환산손익	-	-	-	(525,273,679)	(525,273,679)	(440,787,968)	(966,061,647)
지분법자본변동	-	-	-	299,625,819	299,625,819	-	299,625,819
총포괄손익 소계	-	-	13,084,679,238	(225,647,860)	12,859,031,378	(606,590,162)	12,252,441,216
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
배당금의 지급	-	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)
2024년 12월 31일(전기말)	16,282,490,000	13,807,544,268	36,820,560,200	39,240,468,570	106,151,063,038	(4,458,245,987)	101,692,817,051
2025년 1월 1일(당기초)	16,282,490,000	13,807,544,268	36,820,560,200	39,240,468,570	106,151,063,038	(4,458,245,987)	101,692,817,051
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	1,242,566,442	-	1,242,566,442	(8,005,285)	1,234,561,157
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,031,812,546	-	1,031,812,546	-	1,031,812,546
해외사업환산손익	-	-	-	2,785,486,346	2,785,486,346	(61,123,361)	2,724,362,985
지분법자본변동	-	-	-	(1,962,943)	(1,962,943)	-	(1,962,943)
자산 재평가이익		-	-	9,803,789,987	9,803,789,987	-	9,803,789,987
총포괄손익 소계	-	-	2,274,378,988	12,587,313,390	14,861,692,378	(69,128,646)	14,792,563,732
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 :
배당금의 지급	-	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)
2025년 12월 31일(당기말)	16,282,490,000	13,807,544,268	37,473,560,188	51,827,781,960	119,391,376,416	(4,527,374,633)	114,864,001,783

연 결 현 금 흐 름 표
제 49(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		41,565,686,947		34,711,089,206
영업에서 창출된 현금흐름	42,441,838,396		40,064,285,584
이자의 수취	3,225,206,899		5,411,005,159
이자의 지급	(2,172,841,334)		(2,337,857,856)
배당금의 수취	380,125		304,100
법인세의 납부	(1,928,897,139)		(8,426,647,781)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(44,902,254,723)		(29,799,064,889)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	55,674,150,807		57,704,752,746
유형자산의 처분	393,577,287		9,614,504,005
기타수취채권의 감소	45,000,000		634,432,460
기타금융자산의 감소	55,235,573,520		47,455,816,281
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(100,576,405,530)		(87,503,817,635)
유형자산의 취득	(18,871,932,537)		(38,945,647,451)
기타수취채권의 증가	(1,614,917,836)		(630,000,000)
기타금융자산의 증가	(79,649,555,157)		(47,613,810,184)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(440,000,000)		(280,000,000)
관계기업투자주식의 취득	-		(34,360,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(6,630,475,733)		(4,507,409,504)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,000,000,000		10,030,000,000
장기차입금의 증가	14,000,000,000		10,000,000,000
임대보증금의 증가	-		30,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(20,630,475,733)		(14,537,409,504)
배당금의 지급	(1,621,379,000)		(1,621,379,000)
단기차입금의 감소	(2,239,653,200)		(1,936,377,600)
유동성장기차입금의 감소	(13,525,000,000)		(5,900,000,000)
장기차입금의 감소	-		(2,100,000,000)
리스부채의 감소	(3,244,443,533)		(2,979,652,904)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		3,134,036,535		2,298,635,031
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(6,833,006,974)		2,703,249,844
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		49,845,180,865		47,141,931,021
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		43,012,173,891		49,845,180,865

재 무 상 태 표
제 49(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 48(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
디와이덕양 주식회사	(단위:원)

과 목	제 49(당) 기말		제 48(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		371,057,020,181		357,126,821,153
현금및현금성자산	25,757,852,854		35,198,320,877
매출채권	236,438,942,938		249,059,075,919
기타유동수취채권	15,949,480,810		23,098,582,100
기타유동금융자산	48,323,624,526		25,191,341,003
기타유동자산	25,187,545,307		14,996,981,867
재고자산	19,399,573,746		9,582,519,387
Ⅱ. 비유동자산		207,778,909,169		186,293,050,742
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자주식	1,960,591,437		2,053,785,627
유형자산	174,219,269,116		154,994,906,183
투자부동산	7,813,484,516		6,914,667,514
무형자산	2,514,609,290		2,662,335,190
사용권자산	2,689,128,188		3,477,305,992
기타비유동수취채권	9,461,210,936		7,779,637,751
기타비유동금융자산	9,120,615,686		8,410,412,485
자산총계		578,835,929,350		543,419,871,895
부채
Ⅰ. 유동부채		436,331,067,787		416,578,641,288
매입채무	342,472,801,020		336,027,153,705
기타지급채무	21,144,173,627		22,019,020,875
단기차입금	23,500,000,000		25,000,000,000
유동성장기차입금	14,000,000,000		12,525,000,000
당기법인세부채	565,213,830		1,122,800,802
기타유동부채	33,159,487,876		18,635,380,035
리스부채(유동)	1,489,391,434		1,249,285,871
Ⅱ. 비유동부채		31,725,536,873		30,448,126,098
장기차입금	9,000,000,000		10,000,000,000
기타비유동부채	11,245,622,572		11,089,561,645
리스부채(비유동)	1,376,226,597		2,362,410,513
이연법인세부채	10,103,687,704		6,996,153,940
부채총계		468,056,604,660		447,026,767,386
자본
Ⅰ. 자본금	16,282,490,000		16,282,490,000
Ⅱ. 주식발행초과금	13,807,544,268		13,807,544,268
Ⅲ. 이익잉여금	31,040,928,968		26,401,419,733
Ⅳ. 기타자본구성요소	49,648,361,454		39,901,650,508
자본총계		110,779,324,690		96,393,104,509
부채와자본총계		578,835,929,350		543,419,871,895

포 괄 손 익 계 산 서
제 49(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사	(단위:원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 매출액		1,723,701,715,475		1,879,199,345,534
Ⅱ. 매출원가		1,700,143,776,793		1,849,919,456,404
Ⅲ. 매출총이익		23,557,938,682		29,279,889,130
판매비와관리비	15,291,623,010		14,255,134,555
Ⅳ. 영업이익		8,266,315,672		15,024,754,575
기타수익	5,174,306,920		15,535,664,167
기타비용	3,264,705,867		9,601,499,454
금융수익	3,551,376,812		5,072,510,114
금융비용	4,303,222,831		2,513,301,940
지분법손실 등	(2,223,865,149)		(680,507,103)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		7,200,205,557		22,837,620,359
법인세비용	1,971,129,868		5,759,639,146
Ⅵ. 당기순이익		5,229,075,689		17,077,981,213
Ⅶ. 기타포괄손익		10,778,523,492		(3,328,094,689)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 :
확정급여제도의 재측정요소	1,031,812,546		(3,763,628,774)
자산재평가 이익	9,803,789,987
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
지분법자본변동	(57,079,041)		435,534,085
Ⅷ. 총포괄이익		16,007,599,181		13,749,886,524
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		161		527

자 본 변 동 표
제 49(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사	(단위:원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2024년 1월 1일(전기초)	16,282,490,000	13,807,544,268	14,708,446,294	39,466,116,423	84,264,596,985
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	17,077,981,213	-	17,077,981,213
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(3,763,628,774)	-	(3,763,628,774)
지분법자본변동	-	-	-	435,534,085	435,534,085
총포괄손익소계	-	-	13,314,352,439	435,534,085	13,749,886,524
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)
2024년 12월 31일(전기말)	16,282,490,000	13,807,544,268	26,401,419,733	39,901,650,508	96,393,104,509
2025년 1월 1일(당기초)	16,282,490,000	13,807,544,268	26,401,419,733	39,901,650,508	96,393,104,509
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	5,229,075,689	-	5,229,075,689
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,031,812,546	-	1,031,812,546
지분법자본변동	-	-	-	(57,079,041)	(57,079,041)
자산재평가이익	-	-	-	9,803,789,987	9,803,789,987
총포괄손익소계	-	-	6,260,888,235	9,746,710,946	16,007,599,181
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 :
배당금의 지급	-	-	(1,621,379,000)	-	(1,621,379,000)
2025년 12월 31일(당기말)	16,282,490,000	13,807,544,268	31,040,928,968	49,648,361,454	110,779,324,690

현 금 흐 름 표
제 49(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 48(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
디와이덕양 주식회사	(단위:원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		40,813,101,794		40,731,610,833
영업에서 창출된 현금흐름	41,639,428,121		46,130,420,408
이자의 수취	3,207,010,945		5,160,865,665
이자의 지급	(2,077,827,475)		(2,230,415,486)
배당금 수취	380,125		304,100
법인세의 납부	(1,955,889,922)		(8,329,563,854)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(45,793,242,887)		(40,236,811,533)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	55,674,150,807		47,267,006,102
유형자산의 처분	393,577,287		1,547,891,207
기타수취채권의 감소	45,000,000		628,000,000
기타금융자산의 감소	55,235,573,520		45,091,114,895
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(101,467,393,694)		(87,503,817,635)
유형자산의 취득	(18,871,932,537)		(38,945,647,451)
종속기업투자주식의 취득	(2,187,750,000)		-
관계기업투자주식의 취득	-		(34,360,000)
기타금융자산의 증가	(78,649,555,157)		(47,613,810,184)
기타수취채권의 증가	(1,318,156,000)		(630,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(440,000,000)		(280,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(4,457,161,000)		(2,608,080,282)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,000,000,000		10,030,000,000
장기차입금의 증가	14,000,000,000		10,000,000,000
임대보증금의 증가	-		30,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,457,161,000)		(12,638,080,282)
단기차입금의 감소	(1,500,000,000)		(1,500,000,000)
장기차입금의 감소	-		(2,100,000,000)
유동성장기차입금의 감소	(13,525,000,000)		(5,900,000,000)
배당금의 지급	(1,621,379,000)		(1,621,379,000)
리스부채의 감소	(1,810,782,000)		(1,516,701,282)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,165,930)		1,025,414,263
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(9,440,468,023)		(1,087,866,719)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		35,198,320,877		36,286,187,596
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		25,757,852,854		35,198,320,877

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 49 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 48 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
	(단위 : 원 )

구 분	당 기		전 기
처리예정일 : 2026년 3월 25일		처분확정일 : 2025년 3월 25일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		23,074,681,758		18,597,310,423
전기이월 미처분이익잉여금	16,813,793,523		5,282,957,984
순확정급여부채의 재측정요소	1,031,812,546		(3,763,628,774)
당기순손익	5,229,075,689		17,077,981,213
소 계		23,074,681,758		18,597,310,423
이익잉여금 처분액		2,140,220,280		1,783,516,900
이익준비금	194,565,480		162,137,900
배당금	1,945,654,800		1,621,379,000
차기이월 미처리이익잉여금		20,934,461,478		16,813,793,523

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 27 조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정
제 30 조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상 15명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다	제 30 조 (이사 및 감사의 수)① 이 회사의 이사는 3명이상 15명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.② 이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다	상법 개정으로 인한사외이사 명칭 변경 및이사회 내 독립이사구성요건 상향
제 33 조 (이사 및 감사의 보선)① 이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 33 조 (이사 및 감사의 보선)① 이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.② 독립이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제 30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	상법 개정으로 인한사외이사 명칭 변경
제 35 조의 3 (이사회의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제 1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제 35 조의 3 (이사회의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제 399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제 1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법 개정으로 인한사외이사 명칭 변경
<신 설>	부 칙이 정관은 2026년 3월 25일부터 시행한다.	시행시점 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고준형	1961.05.08	사외이사	해당무	해당무	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고준형	교수	2025년 03월~ 현재2024년 09월~2025년 08월2021년 01월~2023년 12월	한양대학교 경제금융대학 특임교수연세대학교 경영대학원 객원교수포스코경영연구원 원장/대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고준형	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 고준형 후보자

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여

- 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. POSCO 근무기간 동안 쌓은 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

- 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

- 경영지식과 그 동안 축적한 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 세미나 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고준형]과거 POSCO에 근무하는 동안 기업을 경영함에 필요한 폭넓은 경험과 깊은 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 다양하고 전문적인 지식과 경험 그리고 뛰어난 통찰력을 지닌 후보자가 대내외적인 상황 변화에 능동적으로 대처하여 회사의 발전과 성장에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 확인서(고준형).jpg 확인서(고준형)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	70억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	55.6억원
최고한도액	70억원

(*)비등기이사의 보수가 포함된 금액임.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.4억원
최고한도액	1.5억원

(*)박상일 상근감사 사임전 보수금액 포함임.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2026년 3월 17일 까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://dydeokyang.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조해주시기 바랍니다.-제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 사업보고서의 수정 ·변경이 발생하는 경우 정정보고서를 전자공시시스템에 공시 예정이오니 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주총집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기 주주총회를 개최하고자 하였으나, 사전에 확정한 주요 경영활동 및 이사회 일정과 원활한 주주총회를 위한 준비 등의 사유로 당사의 일정을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일(3/25)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

□ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소:「 http://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 15일 오전 9시 ~ 2026년 3월 24일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리