Dx & Vx Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

DXVX/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 디지털로9길 65, 1508호 정오플레이스 가산점 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 감사위원회 설치 및 관계법령 개정내용을 반영한 의안 - 의안 및 주요내용은 의사회에서 결의 된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	감사위원회 설치 및 관계법령개정 반영
3	사내이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 권규찬 선임의 건	-
3-2	사내이사 이용구 선임의 건	-
4	사외이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 박경운 선임의 건	-
5	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
5-1	감사위원이 되는 사외이사 라현주 선임의 건	-
5-2	감사위원이 되는 사외이사 정석호 선임의 건	-
6	감사위원 선임의 건	-
6-1	감사위원 박경운 선임의 건	-
7	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권규찬	1970-07	3	재선임	現 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 한미약품 글로벌사업본부장 前 대웅제약 연구실장
이용구	1966-07	3	신규선임	現 한국바이오팜 대표이사 前 디엑스앤브이엑스 대표이사 前 COREE Company Limited 부사장 前 북경룬메이캉(한미약품관계사) 헬스케어사업부 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박경운	1969-04	3	재선임	現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장	픽스인스티튜트(이사)
라현주	1965-10	3	신규선임	現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수	에이캐피탈(감사)
정석호	1965-08	3	신규선임	現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장	한국의결권자문(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박경운	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 분당서울대학교병원 교수 現 서울대학교 의과대학 교수 現 분당서울대학교병원 IRB위원장 現 대한혈액성분치료학회 회장 前 서울대학교 의과대학 학생부학장
라현주	1965-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한울회계법인 공인회계사 現 국토부 건설공제조합 운영위원 前 삼일회계법인 파트너 前 연세대 산학협력중점교수 前 숭실대 겸임교수
정석호	1965-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한국의결권자문 대표이사 現 한양대학교 특임교수 前 대신경제연구소 자문위원 前 한국IR협의회 회장 前 한국거래소 본부장