Dx & Vx Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 20, 2022

디엑스앤브이엑스/주주총회소집결의/(2022.06.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-07
3. 정정사유	임시주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 :정관 일부 변경의 건	제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

- 세부의안 추가로 인한 정정공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-08
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워5차, 2층 225호 실버케어존 대강의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관 일부 변경의 건     제1-1호 : 제 2조(목적)     제1-2호 : 제11조(신주인수권)     제1-3호 : 제18조(전환사채의 발행)     제1-4호 : 제19조(신주인수권부사채의 발행)     제1-5호 : 제38조(이사의 임기)     제1-6호 : 제46조(위원회)     제1-7호 : 부칙신설 제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 임시주주총회를 위한 주주확정기준일은 2022년 06월10일입니다.
※관련공시	2022-06-07 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	65. 과학기자재의 개발, 제조, 도매, 소매, 통신판매업 및 수출입업 66. 생활용품 및 위생용품의 개발, 제조, 도매, 소매, 통신판매업 및 수출입업 67. 통신판매중개 및 통신판매대리업 68. 인터넷정보서비스 및 전자상거래업 69. 광고기획, 제작, 홍보 및 마케팅 대행업 70. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 추진을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
18. 완제의약품 및 원료의약품 도, 소매업 19. 의약품 및 의약외품 등의 연구개발, 제조, 판매 및 수출업 23. 건강기능식품 등 제조, 가공 판매 및 수출입업 60. 식품등 제조, 판매 및 수출입업	18. 완제의약품 및 원료의약품 도, 소매업 및 수출입업 19. 의약품 및 의약외 품 등의 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업 23. 건강기능식품 및 그 원료의 제조, 가공 판매 및 수출입업 60. 식품 및 그 원료의 제조, 판매 및 수출입업	신규사업 추진을 위한 목적 변경
사업목적 삭제	65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업목적 삭제 및 신규목적으로 변경