DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 8, 2026

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

20.09.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin değişmesi dolayısıyla

1.   KYİ'nin 4.5.1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuz bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

2.   Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) olarak devam etmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (1) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

3.   Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Hamit KÖKSEL (Başkan), Özkan AYDIN (Üye) ve Nehir DURUKAN BAYIRLI (Üye) olarak devam etmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (2) sayılı ekinde belirtildiği şekilde tesbitine;

4.   Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Özkan AYDIN (Başkan), Hamit KÖKSEL (Üye) ve Davut Murat ŞAHBAZ (Üye) olarak belirlenmesine ve görevlerinin işbu Yönetim Kurulu kararının (3) sayılı ekinde belirtildiği şekilde belirlenmesine;

5.   Yukarıda belirtildiği şekilde güncellenen komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve desteğin Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

6.   Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;

7.   Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına;

karar vermiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.