DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Aug 29, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİ CAN DURAN	GENEL MÜDÜR YARD.	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	29.08.2013 17:45:55
2	DİKRAN ACEMYAN	GENEL MÜDÜR	DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	29.08.2013 17:47:57

Ortaklığın Adresi	:	Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad. No:41 Arnavutköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 771 46 06 - 0212 771 46 26
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 771 46 06 - 0212 771 46 26
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite Seçimleri

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2013 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu bünyesinde;

1) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Muzaffer Sayım' ın Başkan ve Orlando Kalumenos' un üye olarak  seçilmelerine ve Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması sebebiyle, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

2) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Orlando Kalumenos' un Başkan ve Muzaffer Sayım' ın üye olarak  seçilmelerine,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve komite üyeliklerine Orlando Kalumenos 'un Başkan ,  Michel Joseph Claude Dubois ve Zeren Meray Deneçli' nin üye olarak seçilmelerine ,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.