DUOBACK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

듀오백/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 8시
2. 장소		인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 주식회사 듀오백 창의홀
3. 의안 주요내용		보고사항 : 제39기 감사위원회의 감사보고, 대표이사의 영업보고, 내부회계 운영실태보고 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 안진술 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 41조에 따라 감사위원회 구성은 이사회 결의로 정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정관영	1972-08	3	재선임	(현) 주식회사 듀오백 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진술	1976-07	3	재선임	(현) 세무회계 미송 대표세무사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안진술	1976-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 세무회계 미송 대표세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 제품디자인업 기타 시각디자인업 기타 인테리어디자인업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-