DUOBACK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2023

듀오백/주주총회소집결의/(2023.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 8시
2. 장소		인천광역시 서구 가재울로 32번길 주식회사 듀오백 창의홀
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계 운영실태보고 제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제2-2호 의안 : 사외이사 안진술 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사외이사 안진술을 감사위원으로 구성합니다. 정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정관영	1972-08	3	재선임	(현) 주식회사 듀오백 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진술	1976-07	3	신규선임	(현) 세무회계 미송 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안진술	1976-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 세무회계 미송 대표세무사