DUOBACK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

듀오백/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	오전8시
2. 장소		인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 주식회사 듀오백 창의홀
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태보고 제1호 의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임)    제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임    제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임    제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임 제3호 의안 : 외부감사인 선임의 건                   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 정관 41조(위원회)②에 따라 사내이사 정수환 사외이사 이민정을 감사위원으로 구성합니다. 정관 41조(위원회)② : 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1974-01	3	재선임	(현) (주)듀오백 관리이사      (주)듀오백 재무본부장
정수환	1971-02	3	재선임	(현) (주)듀오백 영업이사      (주)듀오백 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민정	1978-01	3	신규선임	(현)법무법인 세광 변호사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이민정	1978-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 세광 변호사
정수환	1971-02	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현) (주)듀오백 영업이사      (주)듀오백 영업본부장