DUOBACK CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

듀오백/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)듀오백 창의홀
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계 운영실태보고 제 1호의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건_(상법 개정에 따른 일부 변경) 제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-