DUOBACK CO., LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

듀오백/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,844		- 매출액
- 부채총계	9,807		- 영업이익	-3,374
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,561
- 자본총계	13,037		*주당순이익(원)	-322
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 구동현 김종현 선임, 사외이사 1명 이민정 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 구동현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이민정 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-14 조회공시요구(현저한시황변동) 2025-03-17 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구동현	1973-04	3	신규선임	(주)듀오백 연구소 소장
김종현	1974-01	3	재선임	(주)듀오백 관리부문 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민정	1978-01	3	재선임	법무법인 세광 변호사	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
구동현	1973-04	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주)듀오백 연구소 소장
이민정	1978-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인 세광 변호사