DUOBACK CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2023

듀오백/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	26,871		- 매출액
- 부채총계	6,390		- 영업이익	-4,321
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,765
- 자본총계	20,481		*주당순이익(원)	-340
나. 연결	- 자산총계	27,136		- 매출액
- 부채총계	6,565		- 영업이익	-4,223
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,666
- 자본총계	20,571		*주당순이익(원)	-334
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 정관영 사외이사1명 안진술
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 사외이사 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임 제2-2호 의안 : 사외이사 안진술 선임 \=> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
안진술 세무사는 공직자윤리법 제17조에 의거 공직자윤리위원회를 통해 취업승인을 받고 있습니다. 취업승인 여부에 따라 추후 사외이사 선임 여부는 변경 될 수 있습니다.
※관련공시		2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-21 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정관영	1972-08	3	재선임	(현) 주식회사 듀오백 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진술	1976-07	3	신규선임	(현) 세무회계 미송 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안진술	1976-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 세무회계 미송 대표세무사