DUOBACK CO., LTD.

AGM Information • Mar 24, 2021

듀오백/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	34,405		- 매출액
- 부채총계	6,407		- 영업이익	702
- 자본금	5,984		- 당기순이익	783
- 자본총계	27,988		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	34,472		- 매출액
- 부채총계	6,577		- 영업이익	679
- 자본금	5,984		- 당기순이익	721
- 자본총계	27,895		*주당순이익(원)	66
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제34기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건_(상법 개정에 따른 일부 변경) \=> 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-01-21 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음) 2021-01-20 조회공시요구(현저한시황변동)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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