DUOBACK CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2020

듀오백/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	31,552		- 매출액
- 부채총계	4,237		- 영업이익	-2,197
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,010
- 자본총계	27,315		*주당순이익(원)	-272
나. 연결	- 자산총계	32,605		- 매출액
- 부채총계	5,270		- 영업이익	-2,468
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-2,956
- 자본총계	27,335		*주당순이익(원)	-257
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건_(주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 개정에 따른 변경) \=> 원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 1명 사외이사 1명 선임)   제3-1호 의안 : 사내이사 정관영 선임   제3-2호 의안 : 사외이사 이주영 선임 \=> 원안대로 승인 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정관영	1972-08	3	재선임	(현) 주식회사 듀오백 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주영	1977-08	3	재선임	세무그룹 다솔 대표세무사	해당사항 없음