DUOBACK CO., LTD.

AGM Information • Feb 26, 2019

듀오백/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 8시
2. 장소		인천광역시 서구 가재울로 32번길 27 (주)듀오백 창의홀
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고 영업보고 제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 선임)   제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임   제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임 제3호의안 : 감사위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 이사 정수환 선임 제4호의안 : 외부감사인 선임의 건                  제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1974-01	3	신규선임	(주) 듀오백 재무본부장
정수환	1971-02	3	신규선임	(주) 듀오백 영업본부장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정수환	1971-02	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주) 듀오백 영업본부장