DUOBACK CO., LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

듀오백/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	33,563		- 매출액
- 부채총계	3,187		- 영업이익	-2,609
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,021
- 자본총계	30,377		*주당순이익(원)	-273
나. 연결	- 자산총계	34,065		- 매출액
- 부채총계	3,722		- 영업이익	-2,881
- 자본금	5,984		- 당기순이익	-3,201
- 자본총계	30,344		*주당순이익(원)	-292
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건_(사내이사 2명 사외이사 1명 선임)   제2-1호 의안 : 이사 김종현 선임   제2-2호 의안 : 이사 정수환 선임   제2-3호 의안 : 사외이사 박상범 선임 \=> 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 외부감사인 선임의 건 \=> 원안대로 승인 가결                  제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-26 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수환	1971-02	3	신규선임	(주)듀오백 영업본부장
김종현	1974-01	3	신규선임	(주)듀오백 재무본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상범	1973-12	3	재선임	성균관대학교 법학과 졸업 46회 사법시험 합격 현 법무법인 세광 근무	해당사항 없음