DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2024

10 2 2 1 BEŞİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ Çırağan Caddasi No: 5 Kat: 1 Beşiktaş - İSTANBUL

Yazman

ELİF CARRO

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Tel2903/2024 PARIHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİSKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÇOL

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2024 tarihinde, saat 09:30'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2024 tarih ve 95136642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.008.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet hissenin tamamın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Zehra Nida ÇETİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

• 1- Toplantı Başkanlığı'na Zehra Nida ÇETİN oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Elif ÇARKÇIOĞLU görevlendirildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.
• 2- Gündemin ikinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan 2023 yılı bilanço ve karzarar hesaplarının incelenmesine ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
• 3- Gündemin üçüncü maddesine istinaden 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
• 4- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2023 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi.
• 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Noel Cochran EDISON'a üç ayda bir huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim v.s. ad altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmadığına oy birliği-ile karar verildi.
• 6- Dönem kar zararı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
• 7- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2024 faaliyet yılı için bağımsız denetim yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar V.D. 4350303260 vergi kimlik numaralı, Mersis No:0435030326000017, Ticaret Sicil No:479920-0 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir sonraki genel kurula kadar şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı

ZEHRA NİDA ÇETİN

8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Dursun EKSİ

1
2
1

					ार	2024 Mar ( ్లాలు గ్రామం గ్రామం గ్రామం నుండి 10 కి.మీ. దూర -
IMZA	8	12.	A	17	1 12 -
TEMSİLCİNİN V.K. NO'SU T.C./						DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. )
.30 'TE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ AD/SOYAD/ UNVANI TEMSİLÇİNİN	Zehra Nida Çetin (Müştereken) Esra Soydan	Zehra Nida Çetin (Müştereken) Esra Soydan	Zehra Nida Çetin (Müştereken) Esra Soydan	Batuhan ﻳﺎ ﻧﺎ C 7	Batukon Gelik	HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ŞİRKETİN SERMAYESİ: 185.000.008-TL TOPLAM HİSSE ADEDİ: 185.000.008 MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %100
TEMSİLCİ TÜRÜ	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	VEKALETEN: 185.000.008 ASALETEN: - NYA
KATIUM ŞEKLİ	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen	eşikta mze 0 verin
PAYLARIN EDINİM ŞEKLİ VE TARIHİ	30.06.2020 Borsa Dışı	30.06.2020 Borsa Dışı	30.06.2020 Borsa Dişı	30.06.2020 Borsa Dışı	30.06.2020 Borsa Dışı	1,23
DEGERI (TL) PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ	92.742.588	40.561.252	28.998.764	5.688.751	17.008.653	a ÇETİN açlıdır.
GRUP	a	A	0	A	ರು	TOPLANTI BASKANI Zehra
ADRESİ	Howald, L-2370 Peternelchen, Lüksemburg 4, rue	Howald, L-2370 Peterneichen, Lüksemburg 4, rue	Howald, L-2370 Peternelchen, Lüksemburg 4, rue	London, E14 4BG, 5 Bank Street, UK	London, E14 4BG, 5 Bank Street, UK	ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Bağımsız Denetim Firması Güney Bağımsız Denetim olarak katılım sağladığımızın teyidi am
UYRUĞU	Lüksemburg	Lüksemburg	Lüksemburg
V.K. NO T.C. /	8830325088	9241063832	9241063832	383-041-3557	383-041-3557
UNVANI	Vector Holdings S.ar.l	Vector Investments Holding S.a.r.l.	Vector Investments Holding S.a.r.l.	Reconstruction and European Bank for Development	Reconstruction and European Bank for Development	BAKANLIK TEMSILES JIJV YAZMAN