Pre-Annual General Meeting Information • Nov 7, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
A Közgyűlés időpontja: 2025. november 28. napja, 10:00 óra A Közgyűlés helyszíne: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
A DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban: "Társaság") Igazgatósága 2025. november 28. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését ("Közgyűlés"), melynek napirendjét az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény a Közgyűlés napirendjének kiegészítéséről szóló hirdetmény tartalmazza. A közgyűlési hirdetmény 2025. október 28. napján jelent meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Jelen dokumentum a napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket és tájékoztatásokat, valamint a határozati javaslatokat tartalmazza. A közgyűlési dokumentum tájékoztatást ad a Részvényesek számára a Közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről, az azok alapjául szolgáló dokumentumokról.
Ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban egyáltalán nem, illetőleg egy vagy több napirendi pontban nem határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő – határozatképtelenséggel érintett – ügyeket tárgyalja ugyanezen határozati javaslatokkal.
Jelen dokumentum magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.
A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei:
A tulajdonosi megfeleltetéssel történő részvénykönyvi bejegyzésnél a Társaság alapszabályának, valamint a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek kell megfelelni. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2025. november 21.
A Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője, a KELER Zrt. – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján – 2025. november 21. napján a részvénykönyvbe bejegyzi, és az Igazgatóság utasítására a részvénykönyvet 2025. november 26. napján lezárja, abba a Közgyűlés berekesztését követő napig nem teljesít bejegyzési kérelmet. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására (a Közgyűlésen való részvételre, a törvényben megszabott keretek közötti felvilágosítás kérésére, észrevétel és indítvány tételére, valamint a szavazati jog gyakorlására) az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.
A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők a részvényes megbízása alapján kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízás határidejéről az értékpapírszámlavezetők adnak felvilágosítást a részvénytulajdonosoknak.
A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve azok mulasztásának következményeiért. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A részvény (azaz mind az "A" sorozatú törzsrészvény, mind a "B" sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító dolgozói részvény) a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A részvényhez fűződő szavazatok száma megegyezik a részvény névértékével. A határozatképességet valamennyi napirendi pont kapcsán külön vizsgálni kell.
A Közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő képviselő vagy részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együttesen: "Meghatalmazott") útján vehet részt.
Amennyiben a részvényes formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni, az erre vonatkozó formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (https://www.dh.group/kozzetetelek).
A Meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást nem Magyarországon állították ki figyelembe kell venni a kiállítás helye szerinti ország és Magyarország (Magyar Állam) között életben lévő nemzetközi egyezmény vonatkozó rendelkezéseit vagy viszonosságot is. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviseletében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.
A meghatalmazást legkésőbb a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció alkalmával kell eredeti példányban átadni a Társaság képviselőjének részére.
További információval szívesen áll a DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Befektetői Kapcsolattartója (Schilling
Dániel; telefon: +36-1-555-2222, fax: +36-1-555-2220) is a rendelkezésükre.
A regisztráció, azaz a részvényesi (meghatalmazotti) jogosultság igazolása a Közgyűlés helyszínén és napján történik 9:00 és 9:45 óra között.
Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét a regisztráción történő pontos megjelenésre. A regisztráció lezárását követően, a jelenléti íven nem szereplő, a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (meghatalmazott) a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Arra az esetre, ha a Közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel 2025. december 09-én 10:00 órára a 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. helyszínre hívja össze.
A megismételt közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:275. § (1) bekezdése szerint az eredeti – határozatképtelenséggel érintett – napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes.
Az alábbiakban a Közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítést olvashatják:
| Részvényfajta | Részvényosztály | Részvénysorozat | Kibocsátott darabszám |
Névérték darabonként |
Össznévérték |
|---|---|---|---|---|---|
| törzsrészvény | - | "A" | 34 387 870 db | 5,- Ft |
171 939 350,- Ft |
| dolgozói | osztalékelsőbbséget | "B" | 1 000 db |
50,- Ft |
50 000,- Ft |
| részvény | biztosító | ||||
| 171 989 350,- Ft |
| Részvénysorozat | Kibocsátott darabszám |
Szavazatra jogosító részvények száma |
Szavazatok száma részvényen ként |
Összes szavazat |
Szavazatra nem jogosító részvények* száma |
|---|---|---|---|---|---|
| "A" | 34 387 870 db | 34 387 870 db | 5 | 171 939 350 db |
237 733 db |
| "B" | 1 000 db |
1 000 db |
50 | 50 000 db |
- |
| Összesen | 34 388 870 db |
34 388 870 db |
- | 171 989 350 db |
237 733 db |
*=a 2013. évi V. törvény ("Polgári Törvénykönyv") 3:225. § értelmében a Társaság a birtokában lévő saját részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogokat – így többek között a Társaság közgyűlésein történő szavazás jogát – nem gyakorolhatja.
Az Igazgatóság a Közgyűlésen a szavazólapos technikát javasolja alkalmazni. A Közgyűlés tisztségviselőinek személyére az Igazgatóság a Közgyűlésen jelen lévő igazgatósági tagok és részvényesek közül tesz javaslatot, azzal, hogy az Igazgatóság a Közgyűlés elnökének Schilling Dániel igazgatósági tagot javasolja és kéri, hogy a Közgyűlés a kijelölt tisztségviselőket válassza meg.
[2/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
A Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának jelentése Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésének elfogadása
Az Igazgatóság elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentését a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, és azt a Közgyűlés általi elfogadásra javasolja.
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegére vonatkozó jelentését a 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 1/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával fogadta el.
A Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről a jelen Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletét képezi.
A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság és Auditbizottság összevont jelentését a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.
[3/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
A Társaság állandó könyvvizsgálójának jelentése a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről, a könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. szeptember 30 i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.
A könyvvizsgálói jelentés a jelen Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletét képezi.
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a könyvvizsgáló jelentését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 2/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Közgyűlés elfogadja az állandó könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegéről.
[4/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:
Teljes átfogó jövedelem: 3.583.801 eFt Mérlegfőösszeg: 20.077.315 eFt
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott, a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegére vonatkozó jelentésével összhangban a 3/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozatával a 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlege a jelen Közgyűlési Dokumentumok 3. számú mellékletét képezi.
A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. szeptember 30-i fordulónappal készített IFRS szerinti évközi beszámoló és közbenső mérlegét az alábbi főbb adatokkal:
Teljes átfogó jövedelem: 3.583.801 eFt Mérlegfőösszeg: 20.077.315 eFt
[5/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon mindösszesen 750.000.000 Ft, azaz hétszázötvenmillió forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 750.000.000 Ft (részvényenként 21,81 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbségi Összege kifizetésére a 2026. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2025. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénysorozat alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékelőleg fizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 5/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Közgyűlés határoz mindösszesen 750.000.000 Ft, azaz hétszázötvenmillió forint összegű osztalékelőleg kifizetéséről a részvényesek részére, amelyből a dolgozói részvényekre jutó összeg 0 Ft, míg a törzsrészvényekre jutó összeg 750.000.000 Ft (részvényenként 21,81 Ft). Az Alapszabály 18.3. pontja szerinti a dolgozói részvényekre vonatkozó 6%-os Maximum Osztalékelsőbbségi Összege kifizetésére a 2026. évi rendes közgyűlésen kerül sor, ezért a jelen határozat szerinti osztalékelőleg nem érinti a dolgozói részvényekre a 2025. évre fizetendő osztalék mértékét. Erre tekintettel a jelen határozathoz nincs szükség a dolgozói részvénysorozat alapszabály 8.11. pont szerinti hozzájárulására. Az Alapszabály osztalékfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az osztalékfizetés időpontját az Igazgatóság határozza meg. Osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Amennyiben az osztalékelőleg fizetése az Igazgatóság döntése értelmében több részletben történik, úgy az osztalékelőlegre való jogosultságot minden egyes osztalékelőleg-kifizetés előtt a fentieknek megfelelően kell megállapítani.
[6/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott 22.301 db 111.505,0,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, "A" sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,06%-át kitevő saját részvényeknek a 2025. április 30. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 21.173.778,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozó igazgatósági beszámolót fogadja el.
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 6/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Közgyűlés elfogadja a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a Társaság által kibocsátott 22.301 db 111.505,0,- Ft össz-névértékű HU0000177613 ISIN azonosítójú, "A" sorozatú törzsrészvényének, mint az alaptőke 0,06%-át kitevő saját részvényeknek a 2025. április 30. napját követően a Közgyűlés napjáig tőzsdei ügylet keretében, 21.173.778,- Ft ellenérték fejében történő vásárlására vonatkozóan.
[7/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Társaság cégnevének módosításáról az alábbiak szerint:
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 7/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Közgyűlés a Társaság cégnevének módosításáról határoz az alábbiak szerint:
[8/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát fogadja el.
A Társaság módosított alapszabálya a jelen Közgyűlési Dokumentumok 4. számú mellékletét képezi
A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága az Igazgatóság fenti előterjesztését a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2025.11.07. napján történt írásbeli határozathozatal által meghozott 8/2025. (11.07.) számú összevont felügyelőbizottsági és auditbizottsági határozattal támogatta és a Közgyűlés részére elfogadásra ajánlotta.
A Közgyűlés elfogadja a Társaság közgyűlési határozatok által meghatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.
[9/2025. (11.07.) számú igazgatósági határozat alapján]
Egyéb kérdések
Have a question? We'll get back to you promptly.