Dulcor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 8, 2021

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author: "Jorge Brizzio"
date: 2021-09-02 14:12:00+00:00
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DULCOR S. A.

Acta de Directorio Nº 256

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, siendo las 08.30 horas del día 07 de setiembre de 2021, se reúnen en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615 de esta ciudad, los Directores de DULCOR SOCIEDAD ANONIMA, Sres. Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba y Mario Gustavo Riba quienes firman al pie, contando con la asistencia del síndico titular Cr. Carlos Gustavo Vieyra en representación de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Convocatoria a Asamblea General ordinaria de la Sociedad. Toma la palabra el señor Presidente e informa que es necesario convocar a Asamblea General ordinaria de Accionistas para considerar el Retiro de la Sociedad del Régimen General de Oferta Pública. Puesto a consideración, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes lo manifestado por el señor Presidente y resuelve la siguiente Convocatoria con su respectivo Orden del Día: CONVOCATORIA: Señores Accionistas. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Setiembre de 2021, a las 08:30 horas en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2) Considerar el Retiro de la Sociedad del Régimen General de Oferta Pública. Nota: Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Sede Social, la documentación a ser considerada en la Asamblea de Accionistas. Para poder participar de la misma, los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha indicada para la asamblea. Se resuelve omitir la publicación de avisos de convocatoria en razón de haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia al acto. El Directorio. Puesto a consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09.00 horas en el lugar y fecha arriba mencionados.

FDO:

HECTOR E. RIBA- PRESIDENTE

JORGE E.RIBA- VICEPRESIDENTE-DIR. TITULAR.

MARIO G. RIBA- DIR. TITULAR

ROBERTO J. RIBA- DIR. TITULAR

GUSTAVO VIEYRA- PRESIDENTE COMISION FIZCALIZADORA