Dulcor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 23, 2017

CONVOCATORIA

Señores Accionistas

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de Marzo de 2017, a las 10:30 horas en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados Financieros Individuales, los Estados Financieros Consolidados del Grupo Dulcor, los Informes del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y destino del Resultado del Ejercicio Económico N° 22 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio.

5) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

6) Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

7) Elección para la Renovación Total del Directorio.

8) Aprobación por parte de los Señores Accionistas, de los cambios en el Estados de Evolución del Patrimonio Neto al 30.06.2015 y 30.06.2016 y de la Modificación de la Distribución aprobada por la Asamblea de Accionistas del 22 de marzo del año 2016, según lo requerido por el Directorio en el Acta de directorio N° 182 de fecha 29 de Setiembre de 2016.

Nota: Se encuentra a disposición de los señores accionistas en la Sede Social, la documentación a ser considerada en la Asamblea de Accionistas. Para poder participar de la misma, los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha indicada para la asamblea. Se resuelve omitir la publicación de avisos de convocatoria en razón de haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia al acto.- El Directorio.

Sr. Héctor Evaristo Riba (Presidente)

Cr. Jorge Enrique Riba (Vice-Presidente)

Sr. Mario Gustavo Riba (Director Titular)

Sr. Roberto José Riba (Director Titular)