Dulcor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 8, 2017

Arroyito (Pcia. de Córdoba) 08 de Marzo de 2017.-

SRES:

Comisión Nacional de Valores

Presente

REF.: Convocatoria a Asamblea DULCOR S. A.

De nuestra mayor consideración:

Zürcher Cristián Adolfo, D. N. I. 22.569.792, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado, me dirijo a Uds. a fin de informar que en el día de la fecha el Directorio de la firma DULCOR S. A. (La sociedad), a decidido convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea Ordinaria a Celebrarse el día 23 del mes de Marzo Del año 2017, a las 10.30 horas, en la Sede Legal de la Sociedad sita en Avenida Elvio Eladio Riba 1615 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.

A continuación se transcribe el texto de la Convocatoria:

“Señores Accionistas. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Marzo de 2017, a las 10:30 horas en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados Financieros Individuales, los Estados Financieros Consolidados del Grupo Dulcor, los Informes del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y destino del Resultado del Ejercicio Económico N° 22 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. 5) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6) Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 7) Elección para la Renovación Total del Directorio. 8) Aprobación por parte de los Señores Accionistas, de los cambios en el Estados de Evolución del Patrimonio Neto al 30.06.2015 y 30.06.2016 y de la Modificación de la Distribución aprobada por la Asamblea de Accionistas del 22 de marzo del año 2016, según lo requerido por el Directorio en el Acta de directorio N° 182 de fecha 29 de Setiembre de 2016.”

Sin más asuntos que informar, aprovecho la oportunidad de saludar a Uds. muy atte.

FDO.: Cristián A. Zurcher.