Dulcor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 8, 2014

CONVOCATORIA

Señores Accionistas

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de Abril de 2014, a las 8:30 horas en la sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.

5) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Sindicatura.

6) Tratamiento de las retribuciones en exceso (Art. 261 – Ley de Soc. Comerciales).

7) Elección para la Renovación Total del Directorio.

8) Renovación del mandato del Síndico Titular y Síndico suplente.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615 ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 9 a 16 horas, hasta el día 14 de abril de 2014 inclusive. Se resuelve omitir la publicación de avisos de convocatoria en razón de haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia al acto.-

El Directorio

Sr. Héctor Evaristo Riba (Presidente)

Cr. Jorge Enrique Riba (Vice-Presidente)

Sr. Mario Gustavo Riba (Director Titular)

Sr. Roberto José Riba (Director Titular)