Dulcor S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 22, 2013

DULCOR SOCIEDAD ANONIMA - Acta de Directorio N 143

En la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a los 21 días del mes de Octubre de dos mil trece, siendo las 11:00 horas, se reúnen en su sede social, sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615 de esta ciudad, los miembros del Honorable Directorio de DULCOR S.A., Sres. Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba y Mario Gustavo Riba. Se encuentra presente además, el Cr. Carlos Gustavo Vieyra en su carácter de Síndico Titular de la sociedad. El Sr. Presidente expone que al día de la fecha, las obligaciones negociables pymes emitidas oportunamente por la sociedad, se encuentran totalmente canceladas. En virtud de ello, corresponde se solicite ante la C.N.V. el retiro de la sociedad del régimen de oferta pública. En consecuencia, es necesario realizar el llamado a Asamblea Extraordinaria, por lo que corresponde establecer la convocatoria y orden del día respectivos. El Presidente propone convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Octubre de 2013 a las 9:00 horas, la que tendrá carácter de unánime, en su sede social sita en Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1) - Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Señor Presidente aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) - Retiro del régimen de oferta pública y cancelación de autorización de cotización de las obligaciones negociables pymes. Nota: con una anticipación de por lo menos tres días de la fecha indicada para la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados bancarios en la sede de la sociedad de 8 a 12 horas, para tener derecho a asistir, deliberar y votar. Se resuelve omitir la publicación de avisos de la convocatoria en razón de haber comprometido la totalidad de los accionistas su asistencia al acto. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-

Sr. Héctor Evaristo Riba (Presidente)

Cr. Jorge Enrique Riba (Vice-Presidente)

Sr. Mario Gustavo Riba (Director Titular)

Sr. Roberto José Riba (Director Titular)

Cr. Carlos Gustavo Vieyra (Síndico Titular)