Dulcor S.A. — Governance Information 2014

Apr 16, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 123

En la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, provincia de Córdoba, a los 27 días del mes de Julio del 2012, a las 18 horas., se reúnen los directores de la firma DULCOR S. A., Sres. Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba y Mario Gustavo Riba quienes firman al pie, contando con la asistencia del síndico Cr. Carlos Gustavo Vieyra. Se da por iniciada la reunión tomando la palabra el Sr. Presidente, Héctor Evaristo Riba, quien expone, que a los efectos de la presentación ante BCBA bajo el régimen PyME y siendo un requisito ineludible de ésta, es necesaria la aprobación por parte de los presentes, del Balance General con fecha de cierre al 30 de Junio del año 2012. Dicho Balance General ha sido auditado por el Cr. Sr. Carlos Gustavo Vieyra , MP 10-02748-4, emitiendo el informe profesional con fecha 26 de Julio del 2012. El Sr. Presidente pone a disposición de los presentes la documentación pertinente para el análisis del tema en cuestión, la cual es consultada y analizada por los integrantes del Directorio. Luego de un breve debate se aprueba todo por unanimidad. Sin otro punto por tratar se levanta la sesión, siendo las 19.35 horas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.-

Sr. Héctor Evaristo Riba (Presidente)

Cr. Jorge Enrique Riba (Vice-Presidente)

Sr. Mario Gustavo Riba (Director Titular)

Sr. Roberto José Riba (Director Titular)

Cr. Carlos Gustavo Vieyra (Síndico Titular)