Dulcor S.A. — Capital/Financing Update 2018

Dec 12, 2018

DULCOR S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 215
En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a los 14 días del mes de Noviembre de
2018, siendo las 16.00 horas, se reúnen en la sede social de Dulcor S.A. (en adelante, la
"Sociedad"), los Sres. Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba y Mario
Gustavo Riba quienes firman al pie, contando con la asistencia del síndico titular Cr. Carlos
Gustavo Vieyra en representación de la Comisión Fiscalizadora . Preside la reunión el Sr.
Héctor Evaristo Riba, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien tras constatar la
existencia de quórum suficiente, somete a consideración de los presentes el único punto de
la Agenda prevista para la presente reunión: Convocatoria a una Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente quien
expresa que, considerando las necesidades de financiamiento de la Sociedad y los proyectos
que pretende encarar, así como las condiciones de mercado imperantes, resultaría
conveniente poner a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas la
emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no subordinadas,
en el marco del régimen "PyME CNV Garantizada" contemplado en la Sección III,
Capítulo VI, Título II de las normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. conforme
Res. CNV 622/13 y sus modificatorias). Oído lo cual, el Directorio por unanimidad
RESUELVE: Convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad a celebrarse el día 29 de noviembre de 2018, a las 9.30 horas y a las 10.30 horas, en
primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social, a fin de considerar los
siguientes puntos del Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en 2)
acciones, no subordinadas, bajo el régimen "PyME CNV Garantizadas" por una
cantidad de dólares estadounidense equivalente hasta de V/N \$32.000.000 (treinta y
dos millones de pesos). Delegación en el Directorio de las más amplias facultades
para su implementación. Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más
de sus integrantes, o en quien ellos consideren, el ejercicio de las facultades
conferidas; y
Otorgamiento de autorizaciones. 3)
Se resuelve omitir la publicación de avisos de convocatoria en razón de haber comprometido la
totalidad de ' > s accionistas su asistencia al acto. No habiendo más asuntos que tratar, siendo
las 16.40 horas, se da por finalizada la presente reunión,