Dulcor S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 20, 2021

participar de la misma, les fénores acronistas debecan outrar commicación de asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Alistancia a Asambleas can no mesos de thes dig hathles de anticipación a la fecha indicada para la catamblea. Je resvelve antier la publicación de avisor de convocationia en risson de haber compromitido la totalidad de los accionistas ou apistancia al acto. El precorozio, Poeto a consideración del Orrectorio, se aprileba por insurimidad de las presentes. No habiendo más grandos que tartar, se levanta la sesión siendo las 12:00 home en d lupar & fecha arribu mencionados DUCORSA. ACTA DE DIRECTORIO Nº 250 En la Cividad de Arrogito, Departamento de San Justo, Viovincia de Odindolog, siendo las 60.30 horas del día 16 de Abril del 2021, se revne en la Sede Social de Succorsa, los Sinestores que firman al pre con la asistencia del Sindico Titular Sr. Carlos Gustavo Vigra en representación de la Comissón Fiscalizadora a fin de tratar el solviente orden del bla: Convocatoria a Asamblea General Extraordination de accio. nistis. Toma la palabra el Sr. Prendente e informa que se lin mantenido conversaciones a fin de obtener una nueva fuente de financiamiento a través de la enisión de obligaciones negociables bajo el répinen establocido por la comisión Nacional de Volores ("CNV") plata las obli-Saciones' necocrables PymE CNV parantizadas por hasta un valor no-Iminal & Coo.000.000 (Peros doscientos millones), en función de ello corresponde que se convogue a Aramblea Goreral Extraordinaria de Accionistas a los efectos de resolver la emisión de las Obligaciones

negociables. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por Uusanimidad Uconvocar a Asginblea General Extraordinaria para el día 03 de Mgyo de 2021, a las 00.30 horas a celebraise en la Sede Social de la Sociedad, a-fin de considerar el siguiente Ondon del día: 1) Designación de dos accronistas para que conjuntamente con el Presidente, aprixidente bajo al régimen establecido por la contistat Nacional de Valores para las Obligaciones Negociables Pyme en parantitadas por hasta un valor nominal de 4 200.000.000 (peros dosdentos millones) 3) defenación en el direc-
torio 7 4) Otorramiento de autorizaciónes. En razón de haber compro metado/todos los accionistas su asistenza al acto se decide omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el articu. lo 237 de la ley General de Socredades. Nota: Teniendo en cuerta que al día de la fecha se encuentra vigente el Jecreto de Necesidad y Vigencia Nº 151/2021 conforme fuera prodopado hasta el 9 de Abril de 2021 por el Decreto de Necesidad y Virencia (Nº 168/2021, que dispone el Distancia.
miento Social Areventivo y Obligatorio ("Dispo") y en su caso el Aislamiento Social Preventivo ) Odications ("ASAO") si bien Ga la fecha la provincia de Cordoba se enventra en fase de Disto, en caso de disponerse medidas que restrin jan las errollación que impida realizar la asamblea en forma presencial, la Asamblea de Accronistas se realizará bajo la modalidad de "A distancia" la que deberá cumplir con lo sigurate: - Los acconistas deberan confirmar con curco (5) dias hibites de anticipación Su asistencia a la Asamblea, a través de la comunicación vía e-mail a la dirección del Vresidente del Directorio: hector.riba@duleor.com.ar. - Si alpún acuonista decidiera participar de la reunión convocada através
de un representante, deberá informar tal situación el mismo día de la confirmación de su asistencia y por el mismo medio de comunicación, adjuntando nota que contença los datos personales de la persona que ejercerá dicha representación. También debesa informar una dirección de correo electronico a donde se podrá cursar cualquer tipo de notificación. - El acta de la Asamblea se desarrollará mediante el medio de comunicación denominado zoom; que os una herramienta web de video conferenca en timpo real y sinuttaneo entrelos participantes, con soporte de calmara

Sonido. A guen no disponsa de dicho proprema podra descarsarlo de
Omanera paturta infrasando la siguiente link https://zoom. Us/dounlogd.
- Je despina al Schor Chistien Addito Zuichor, para que el día de celebra.
cran de l la invitación para voirse al Mection. Dicha invitación rent enviada a la direcuán de correo electrónico informada por cada accronista, en donde se informará un Nº de ID y clave para que puedan acceder a la revina. - La asamblea dará inicio una vez que todos los accionistas que confirmaron su asystencia, se enventren simultáricamente en línea y en las mismas condiciones de audro y undeo. La misma será juandada en soporte depital para ser consultada por quen asilo reguieta.
- Una vez concluida la reunión, todo lo allítratado será volcado al libro de Asambien correspondiente el que sera suscripto por el Presidente del Señor Presidente del Dunctiono: hector.riba@dulcor.com.gr., el detalle del Ordon del Big tratado, indicando el sentido de su voto, lo que servirá de constancia de haber intervenido a distancia de dicha Asamblea. Vuesto a consideración del Orrectorio, re aprueba por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las

$9.30$ home.