Dulcor S.A. — AGM Information 2021

Sep 24, 2021

DULCOR SA – Acta de Asamblea Ordinaria Nº 58

En la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a los 23 días del mes de Septiembre del año 2021, siendo las 8.30 horas, se reúnen en la sede social de Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de DULCOR SOCIEDAD ANONIMA, cuya nómina obra al Folio Nº 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2 de la Sociedad. Concurren a la presente Asamblea la totalidad de los accionistas tres (3) por derecho propio y ocho (8) con Representante, tenedores del 100 % del capital social de Pesos sesenta millones ($ 60.000.000,00) con derecho a 3.000.000 de votos. También se encuentran presente el Síndico Titular representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Henry Javier Gil. Acto seguido, el Señor Presidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria y agradece la asistencia de todos los presentes. Inmediatamente, invita a los accionistas a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria: Punto Primero : Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. Puesto el punto a consideración y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven designar a los señores Carlos Enrique Bruno y Roberto José Riba, para que aprueben y suscriban el acta de la presente asamblea junto con el Presidente de la misma. Punto Segundo : Retiro de la Sociedad del régimen general de oferta pública. Toma la palabra el señor Presidente e informa que en la asamblea de accionistas de fecha 6 de mayo de 2020 se resolvió la continuidad de la sociedad en el régimen general de oferta pública. Que a la fecha el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta V/N $ 200.000.000 autorizado por Resolución Nro 18.089 el 22 de junio de 2016 se encuentra vencido. Que teniendo en cuenta que la Sociedad no prevé en el corto plazo realizar emisiones bajo el Programa, en virtud de ello propone se solicite a la CNV el retiro de la Sociedad del régimen de oferta pública como emisor de obligaciones negociables bajo el régimen general. Por último y a los efectos antes indicados, propone autorizar a los señores Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Micaela Bassi y María Celeste Romero o a aquellos que los mencionados autoricen a realizar en forma indistinta los trámites correspondientes ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. como cualquier otro mercado encontrándose todos ellos facultados para formular las peticiones que sean menester, notificarse de vistas y realizar cuantas gestiones fueran necesarias para efectivizar lo aquí resuelto, con las más amplias facultades. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba lo mocionado por el señor presidente por unanimidad. No habiendo más asuntos por tratar, finaliza la asamblea siendo las 09.10 horas en el lugar y día mencionados en el encabezamiento.

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FDO: HECTOR EVARISTO RIBA- PRESIDENTE

FDO: CARLOS ENRIQUE BRUNO- ACCIONISTA FDO: ROBERTO JOSE RIBA- ACCIONISTA

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