Dulcor S.A. — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

DULCOR SA – Acta de Asamblea Ordinaria Nº 42

En la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a los 10 días del mes de julio del año 2018, siendo las 9.00 horas, se reúnen en la sede social de Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de DULCOR SOCIEDAD ANONIMA, cuya nómina obra al Folio Nº 45 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad. Concurren a la presente Asamblea la totalidad de los accionistas, tenedores del 100 % del capital social en circulación y de los votos. También se encuentra presente en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Cdor. Carlos Gustavo Vieyra. Acto seguido, el Señor Presidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria y agradece la asistencia de todos los presentes e invita a los accionistas a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria: Punto Primero: Designación de dos accionistas firmar el Acta de la Asamblea. Puesto el punto a consideración y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven designar a la Sra. Stella Riba y a la Sra. María Eugenia de los Ángeles Riba, para que aprueben y suscriban el acta de la presente asamblea junto con el Presidente de la misma. Punto Segundo: Designación de Auditor Externo de la Sociedad. El Sr. Presidente expresa que de acuerdo a lo normado en los artículos N° 104 y 105 de la Ley 26.831- (“Ley de Mercado de Capitales”), y el artículo 20 del Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (TO 2013) (las “Normas de la CNV”), se mociona designar por el término de dos ejercicios, correspondiente a los ejercicios anuales e intermedios de los años 2018 y 2019, al contador público nacional Señor Carlos Gustavo Vieyra, D. N. I. 6.448.706, aclarando que dicho profesional (a) se ha comprometido a presentar la declaración jurada exigida por el artículo 104 de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, y (b) cumple con las condición de independencia establecidas por la Resolución Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en las Normas de la CNV. No habiendo más asuntos por tratar, finaliza la asamblea siendo las 10.10 horas en el lugar y día mencionados en el encabezamiento.

FDO.:

HECTOR EVARISTO RIBA

STELLA RIBA

MA. EUGENIA RIBA

GUSTAVO VIEYRA.