Dulcor S.A. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

DULCOR SA – Acta de Asamblea Ordinaria Nº 39

En la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a los 23 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 10.30 horas, se reúnen en la sede social de Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de DULCOR SOCIEDAD ANONIMA, cuya nómina obra al Folio Nº 42 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad. Concurren a la presente Asamblea la totalidad de los accionistas, cuatro (4) lo hacen por derecho propio y tres (3) con Representante, tenedores del 100 % del capital social en circulación y de los votos. Se encuentran presentes también los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, en su carácter de Síndico titular y Presidente: Cr. Carlos Gustavo Vieyra y el Síndico Titular: Dr. Henry Javier Gil. Acto seguido, el Señor Presidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria y agradece la asistencia de todos los presentes, designando como Secretario para el presente Acto al Sr. Cristián Zürcher. Inmediatamente, invita a los accionistas a considerar los puntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria: Punto Primero: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. Puesto el punto a consideración y luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven designar al Sr. Roberto José Riba y al Sr. Carlos Enrique Bruno, para que aprueben y suscriban el acta de la presente asamblea junto con el Presidente de la misma. Punto Segundo: Consideración de la Memoria, Inventario, los Estados Financieros Individuales, los Estados Financieros Consolidados del grupo Dulcor, los informes del Auditor, el informe de la Comisión Fiscalizadora y destino del Resultado del Ejercicio Económico Nº 22 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Señor Presidente y procede a la lectura de la Memoria y demás documentación contemplada en este punto, aclarando que la misma estuvo a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación, por lo tanto mociona su aprobación. Se pone a consideración de los señores accionistas y luego de un intercambio de opiniones se aprueba este punto por unanimidad. Punto Tercero: Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Primeramente se somete a la Asamblea la aprobación de la gestión realizada por el Directorio. Puesto a consideración de los accionistas, se obtiene el voto positivo de los accionistas presentes y de aquellos que actúan en este acto a través de su Representante. Ellos son: Sr. Carlos Enrique Bruno por derecho propio y las Sras. Stella Maris Riba, María Eugenia Riba y Graciela Seveso a través de su representante. Los accionistas Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba y Roberto José Riba se abstienen a votar en nombre propio en consideración de la prohibición dispuesta en el artículo 241 de la Ley de Sociedades. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea la gestión realizada por la Comisión Fiscalizadora. El voto es también positivo respecto de la totalidad de los accionistas. Ellos son: los Sres: Héctor Evaristo Riba, Jorge Enrique Riba, Roberto José Riba y Carlos Enrique Bruno, Todos ellos en nombre y derecho propio y las Sras. Stella Maris Riba, María Eugenia Riba y Graciela Seveso a través de su representante. En consecuencia se aprueba este punto por unanimidad. Punto Cuarto: Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. El Señor Presidente informa que el total de Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2016 asciende a AR$ 35.743.584 (positivo). Se propone destinar el saldo de la cuenta Resultados No Asignados de la siguiente manera:

1. la suma de AR$ 1.193.499 a incrementar la Reserva Legal.
2. la suma de AR$ 31.550.085 a constituir la Reserva Especial para Futuros Dividendos, y
3. la suma de AR$ 3.000.000 para distribuir dividendos en efectivo.

Propuesta de Distribución de Dividendos:

Se deja a consideración de la Asamblea de Accionistas la distribución de un dividendo en efectivo de AR$ 3.000.000. Puesto a consideración de la Asamblea y luego de una breve deliberación, se aprueba este apartado por unanimidad. Punto Quinto: Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr Presidente e informa que las Retribuciones devengadas a favor de los señores Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2016 se efectuaron de acuerdo al siguiente esquema:

a) Héctor Riba: AR$ 165 mil; b) Jorge Riba: AR$ 165 mil; c) Mario Riba: AR$ 155 mil; d) Roberto Riba: AR$ 155 mil; e) Gustavo Vieyra: AR$ 25 mil; f) Henry Gil: AR$ 25 mil y g) Luis Bertinetti: AR$ 25 mil.

Los señores accionistas, luego de deliberar y considerar la situación económica reinante en el país y el desempeño de las autoridades representantes de la Sociedad, resuelven de manera unánime el pago efectivo en concepto de remuneración por Honorarios por el período cerrado al 31 de diciembre de 2016, según el siguiente detalle:

• Al Directorio con la suma total de pesos AR$ 852 mil, asignados de la siguiente manera: a) Héctor Riba: AR$ 220 mil; b) Jorge Riba: AR$ 220 mil; c) Mario Riba: AR$ 206 mil; d) Roberto Riba: AR$ 206 mil.
• Por unanimidad se resuelve remunerar a la Comisión Fiscalizadora con la suma total de AR$ 75 mil, asignados de la siguiente manera: a) Carlos Gustavo Vieyra: AR$ 25 mil; b) Henry Javier Gil: AR$ 25 mil y c) Luis Bertinetti: AR$ 25 mil.

Punto Sexto: Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. Se propone continuar con las mismas personas que se venían desempeñando hasta el momento, en consecuencia la Comisión Fiscalizadora queda constituida de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Carlos Gustavo Vieyra, DNI Nº 6.448.706; Luis Alberto Bertinetti, DNI Nº 8.391.682 y Henry Javier Gil, DNI Nº 17.149.586, y como Síndicos Suplentes: los Señores Silvio Mariano Olocco, DNI Nº 22.141.921; Fabián Gabriel Barberá, DNI Nº 17.248.000 y Rubén Darío Ongini, DNI Nº 11.540.108. Los mismos se desempeñarán en sus cargos por el término de un (1) ejercicio. Punto Séptimo: Elección para la Renovación total del Directorio. Se propone continuar con las mismas personas que se venían desempeñando hasta el momento, en consecuencia el Directorio queda constituido de la siguiente manera: Presidente: Señor Héctor Evaristo Riba, DNI 6.436.212; Vicepresidente y Director Titular: Señor Jorge Enrique Riba, DNI 16.855.354; Directores Titulares: Señores Mario Gustavo Riba, DNI 17.892.357 y Roberto José Riba, DNI 17.690.383, encontrándose presentes en este acto manifiestan que aceptan en forma expresa los cargos para los cuales han sido designados, fijando domicilio especial conforme el artículo 256 de la ley de sociedades comerciales en Av. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba.- Asimismo, en carácter de declaración jurada exponen en su condición de directores que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 19550. Los mismos se desempeñarán en sus cargos por el término de tres ejercicios. Puesto a consideración este punto, se aprueba por unanimidad.

Punto Octavo: Aprobación por parte de los Señores Accionistas, de los cambios en el Estados de Evolución del Patrimonio Neto al 30.06.2015 y 30.06.2016 y de la Modificación de la Distribución aprobada por la Asamblea de Accionistas del 22 de marzo del año 2016, según lo requerido por el Directorio en el Acta de directorio N° de fecha 29 de Setiembre de 2016. El Sr. Presidente procede a dar lectura al acta referenciada la cual se debate entre los accionistas quienes posteriormente aprueban por unanimidad.

A continuación el Sr. Presidente informa que es menester considerar un nuevo Punto que no se encontraba incluido en el Orden del Día de la Convocatoria: Punto Noveno: Elección de Auditor Externo de la Sociedad. Se mociona designar al Sr. Carlos Gustavo Vieyra, de profesión Contador Público Nacional, Matrícula Profesional N° 10-02748-4, quien desempeñará sus funciones por el término de un año, comprometiéndose en este acto a presentar la Declaración Jurada exigida por el artículo 12 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (DL 677/01) y el artículo 20 del Capítulo III de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se ratifica de esta manera el Contrato de Locación de obra, suscripto por las Partes a los 02 días del mes de enero del año 2016. Dicha documentación es puesta a disposición de los señores accionistas, quienes luego de un breve debate aprueban por Unanimidad el asunto tratado.

No habiendo más asuntos por tratar, finaliza la asamblea siendo las 12.00 horas en el lugar y día mencionados en el encabezamiento. -

FDO.: HÉCTOR RIBA- PRESIDENTE

FDO.: ROBERTO RIBA- ACCIONISTA DESIGNADO PARA SUSCRIBIR EL ACTA Y DIRECTOR TITULAR DESIGNADO

FDO.: CARLOS BRUNO- ACCIONISTA DESIGNADO PARA SUSCRIBIR EL ACTA

FDO.: CARLOS GUSTAVO VIEYRA- PRESIDENTE DE COMISIÓN FIRCALIZADORA Y AUDITOR EXTERNO DESIGNADO.

FDO.: HENRY JAVIR GIL- SÍNDICO TITULAR

FDO.: MARIO GUSTAVO RIBA- DIRECTOR TITULAR DESIGNADO

FDO.: JORGE ENRIQUE RIBA- VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR DESIGNADO.