Dulcor S.A. — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

DULCOR SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Nº 28

En la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los 20 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 11 horas, se reúnen en la Sede Social sita en Avda. Elvio Eladio Riba 1615, en Asamblea Ordinaria, los accionistas de DULCOR SOCIEDAD ANONIMA y el Síndico Titular Contador Carlos Gustavo Vieyra, para considerar el Orden del Día que se consigna en la convocatoria respectiva. Preside la Asamblea el Presidente del Directorio señor Héctor Evaristo Riba, estando presentes la totalidad de los accionistas cuya nómina se encuentra asentada en folio 29 del Libro de Depósitos de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Constituida la Asamblea, el Señor Presidente manifiesta que habiéndose cumplimentado con los recaudos legales y estatutarios en vigencia, corresponde tratar los puntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria: PUNTO PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. Son propuestos los Señores Jorge Enrique RIBA y Mario Gustavo Riba para firmar el Acta de la Asamblea, lo que es aprobado por unanimidad. PUNTO SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico Nº 18 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2012. Toma la palabra el Señor Presidente y procede a la lectura de la Memoria y demás documentación contemplada en este punto, aclarando que la misma estuvo a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación, por lo tanto mociona su aprobación. Se pone a consideración de los señores accionistas y luego de un intercambio de opinión se aprueba este punto por unanimidad.- PUNTO TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio. Se somete a la Asamblea la aprobación de la gestión realizada por el Directorio. Puesto a consideración, dicha gestión a la luz de los resultados obtenidos, es aprobada por unanimidad. PUNTO CUARTO: Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. El Señor Presidente informa que el total de Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2012 asciende a Pesos nueve millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos con ochenta y seis centavos ($ 9.648.242,86) y que en virtud de lo dispuesto por el Artículo Nº 70 de la Ley de Sociedades Comerciales corresponde constituir Reserva Legal por la suma de Pesos treinta y tres mil quinientos sesenta y siete con cincuenta y nueve centavos ($ 33.567,59). Además, se propone no distribuir dividendos a los accionistas. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 593/11 de la Comisión Nacional de Valores y la Ley de Sociedades Comerciales arts. 68, 70, 94, 96, 189, 206 y 224, la firma Dulcor SA decide constituir Reserva Facultativa por el remanente de los Resultados no Asignados, en consecuencia, quedará establecida por la suma de pesos nueve millones ciento noventa y nueve mil seiscientos setenta y cinco con veintisiete centavos ($ 9.199.675,27). Puesto a consideración de la Asamblea y luego de una breve deliberación, es aprobado por unanimidad este punto. PUNTO QUINTO: Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Sindicatura. Por unanimidad se resuelve remunerar al Directorio con la suma de Pesos Cuatrocientos dos mil ($ 402.000,00) asignados de la siguiente manera: a los Señores Héctor Evaristo Riba y Jorge Enrique Riba, la suma de Pesos ciento once mil quinientos setenta ($ 111.570,00) para cada uno, y a los Señores Mario Gustavo Riba y Roberto José Riba la suma de Pesos ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta ($ 89.430,00) para cada uno. Por unanimidad se resuelve remunerar al Síndico Titular Contador Carlos Gustavo Vieyra con la suma de Pesos Trece mil ($ 13.000). Las mencionadas remuneraciones ya fueron anticipadas durante el ejercicio en cuestión. PUNTO SEXTO: Renovación del mandato del Síndico Titular y Síndico Suplente. Se resuelve mantener la nómina anterior, designando por el término de un año como Síndico Titular al Señor Carlos Gustavo Vieyra, DNI Nº 6.448.706, de profesión Contador Público Nacional, Matrícula Profesional Nº 10-02748-4, y como Síndico Suplente al Señor Henry Javier Gil, DNI 17.149.586, de profesión Abogado, Nº de Matrícula Profesional 5-342. Ambos declaran aceptar los cargos para los que fueron propuestos. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas en el lugar y día mencionados en el encabezamiento.-