Dulcor S.A. — AGM Information 2012

Mar 27, 2012

Arroyito, 27 de Marzo de 2012.-

A la

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Normas de la Comisión Nacional de Valores, aplicables a nuestra Sociedad por su carácter de emisora sujeta al Régimen de oferta pública para Obligaciones Negociables de PyMES, informamos a Ud./s que en el día de la fecha el Directorio ha decidido convocar a Asamblea General Ordinaria Unánime a realizarse el día 09 de Abril del año 2012, a la hora 17.00, en las instalaciones de su Sede Social sita en Av. Elvio Eladio Riba 1615, de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17 iniciado el 1 de enero de 2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011.
3. Aprobación de la Gestión del Directorio.
4. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.
5. Consideración de los Honorarios del Directorio.
6. Renovación del mandato del Síndico Titular y Síndico suplente.
7. Consideración de la Remuneración a la Sindicatura.

Sin más aprovechamos la oportunidad de Saludar a Ud./s muy atte.