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Mar 3, 2026

덕신이피씨/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신이피씨 천안공장 국제회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 유희성 선임의 건(재선임)	-
3-2호 의안	사내이사 오종녕 선임의 건(신규선임)	-
3-3호 의안	사외이사 장봉희 선임의 건(신규선임)	-
4호 의안	감사 선임의 건(신규선임)	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	임원퇴직금 규정 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유희성	1971-06	2	재선임	96.7~97.12 신성건설 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 10.02~현재 (주)덕신이피씨
오종녕	1965-02	2	신규선임	90.02 고려대 경영학과 91.03~22.01 산업은행 25.06~현재 (주) 덕신이피씨

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장봉희	1963-09	2	신규선임	89.02 충남대 법학과 00.01~21.03 금융감독원 24.01~현재 상호저축은행중앙회 서울시지부 상근감사 협의회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
마성한	1982-07	3	신규선임	상근	06. 48회 사법시험 합격 07.02 고려대학교 법과대학 졸업 09.01~11.02 검찰청 공익법무관 13.02~21.05 금융감독원 25.03~현재 코넥스 상장공시위원회 위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17.부동산 시행 관리업 18.부동산 분양업 및 투자자문업 19.토목 공사업 20.건축 공사업 21.대지 조성사업 22.골프장 인허가에 관한 사업 23.체육시설업 및 운영업(골프장업, 골프연습장업,스키장업,종합체육시설,설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업) 24.관광숙박업 및 관광 이용시설업 25.연수원, 회의장 개발업 26.각종 휴양시설의 개발업 27.대중음식점 운영업		천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12.부동산 개발업 15.골프장 운영업	12.부동산개발 및 공급업 15.골프장 개발 및 운영업	천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가
사업목적 삭제	-		-