DUKSHINEPC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

덕신하우징/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-19
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건   제1호의안 : 제28기(2018.01.01-2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              - 현금 배당(1주당 30원)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 이사 선임의 건                 제3-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건                  (재선임)    제3-2호의안 : 사외이사 서희열 선임의 건                  (재선임)    제3-3호의안 : 사외이사 홍상표 선임의 건                  (신규선임)    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명환	1951-01	2	재선임	80.1 덕신상사 창업 80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서희열	1953-07	2	재선임	86.8 건국대학교 대학원 경영학 박사 90.3-현재 강남대 세무학과 명예교수 현 (사)한국조세법학회 회장	-
홍상표	1957-11	2	신규선임	83.2 한국외대 정치외교학과 졸업 2010.7-11.6 청와대 홍보수석비서관 2016.-현재 (사)충청포럼 부회장 2016.6-현재 롯데알미늄 (주) 사외이사	롯데알미늄(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산개발업 - 주택건설업 - 건설업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-