DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

덕신하우징/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제33기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (상호 변경 등) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건 (재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건 (재선임) 제3-3호의안 : 사외이사 유연갑 선임의 건 (신규선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영복	1969-10	2	재선임	'95.03~98.04 삼천리M&C '05.07~07.10 비씨건설(주) '11.04~現 (주)덕신하우징 대표이사
유희성	1971-06	2	재선임	'96.7~97.12 신성건설 '98.03~02.03 동문건설 '02.04~10.01 신창건설 '10.02~현재 (주)덕신하우징 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유연갑	1964-10	2	신규선임	'83.03~87.02 전북대 법학과 졸업 '87.03~92.02 전북대 법학과 석사 '91.12~16.01 수출입은행 지점장 '16.01~23.07 수출입은행 부행장(준법감시인)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-골프장 운영업 -콘도,리조트 운영업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-