DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2024

Mar 21, 2024

덕신하우징/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,489		- 매출액
- 부채총계	65,892		- 영업이익	28,595
- 자본금	4,608		- 당기순이익	27,075
- 자본총계	109,597		*주당순이익(원)	588
나. 연결	- 자산총계	178,289		- 매출액
- 부채총계	64,337		- 영업이익	28,947
- 자본금	4,608		- 당기순이익	24,088
- 자본총계	113,953		*주당순이익(원)	523
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,382,521,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제33기(2023년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) -----> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경 등) -----> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사외이사 유연갑 선임의 건(신규선임) -----> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영복	1969-10	2	재선임	95.03~98.04 삼천리M&C 05.07~07.10 비씨건설(주) 現 (주)덕신하우징 대표이사
유희성	1971-06	2	재선임	96.7~97.12 신성건설 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 10.02~현재 (주)덕신하우징 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유연갑	1964-10	2	신규선임	83.03~87.02 전북대 법학과 졸업 87.03~92.02 전북대 법학과 석사 91.12~16.01 수출입은행 지점장 16.01~23.07 수출입은행 부행장(준법감시인)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	골프장 운영업,콘도,리조트 운영업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-