DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

덕신하우징/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제32기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 20원) 제2호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 (재선임) 제3호의안 : 감사 김용민 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명환	1951-01	2	재선임	80.1 덕신상사 창업 80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표 19.7~ 현재 재단법인 무봉(장학재단) 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용민	1952-09	3	재선임	상근	70.03~74.02 서울대학교 경제학 학사 74.03~76.02 서울대학교 행정대학원 석사 99.09~04.02 중앙대 대학원 경제학 박사 00.02~01.02 재정경제부 국제금융심의관 05.06~06.06 재정경제부 세제실장 06.06~07.07 조달청장 07.07~07.12 대통령비서실 경제보좌관 07.12~09.02 감사원 감사위원 09.06~18.02 인천재능대학교 회계경영과 교수 10.09~12.06 인천재능대학교 부총장