DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 3, 2022

덕신하우징/주주총회소집결의/(2022.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고       2. 부의 안건     제1호의안 : 제31기(2021.01.01-2021.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건         제2호의안 : 정관 일부 변경의 건                   제3호의안 : 이사 선임의 건                    제3-1호의안 : 사내이사 최영복 선임의 건                    (재선임)      제3-2호의안 : 사내이사 유희성 선임의 건                    (신규선임)      제3-3호의안 : 사외이사 이태원 선임의 건                    (신규선임)     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영복	1969-10	2	재선임	'95.03~98.04 삼천리M&C '05.07~07.10 비씨건설(주)  現 (주)덕신하우징 대표이사
유희성	1971-06	2	신규선임	'96.7~97.12 신성건설 '98.03~02.03 동문건설 '02.04~10.01 신창건설 '10.02~현재 (주)덕신하우징 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태원	1959-08	2	신규선임	'78.03~1983.02 성균관대 건축공학과 졸업 '86.08 서울대 건축학과(구조공학 석사) '92.08 미국 텍사스 오스턴대 토목공학과 석사 '16.08 연세대 건축공학과 박사 '13.03 서울지방조달청장 '16.04 조달청 차장 '18.12 한국조달연구원장	-