DUKSHINEPC CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

덕신하우징/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건    제1호의안 : 제30기(2020.01.01-2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건                  제2호의안 : 이사 선임의 건                   제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건                   (재선임)     제2-2호의안 : 사외이사 이재권 선임의 건                   (신규선임)    제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건        제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명환	1951-01	2	재선임	'80.1 덕신상사 창업 '80.1~'09.12 ㈜덕신하우징 대표 '19.7~현재 재단법인 무봉(장학재단) 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재권	1970-09	2	신규선임	'90.03~'96.02 고려대 법학과 졸업 '01.12 제43회 사법시험 합격 '04.02 사법연수원 졸업 '04.01~'11.06 조달청 사내변호사 '10.03~'11.07 배재대학교 공공행정학과 겸임교수 '11.08~ 현 법무법인(유)동인 변호사	대신정보통신(주) 감사