DUKSANHIMETALCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 08시
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고      2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김길연 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이창현 선임(중임)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길연	1963-07	3년	재선임	前)삼성반도체(상무) 前)STS 반도체(대표이사) 現)덕산하이메탈(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	前)국민건강보험공단 부장(1989~2011) 現)덕산하이메탈(감사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	12. 비철금속의 합금 및 화합물의 제조 판매업 14. 국내 외 자원의 탐사 채취 개발사업 15. 수출입 대행업 무역대리업을 포함한 수출입사업 16. 폐기물 처리업, 재생, 이용업 및 이와 관련된 제조, 유통, 서비스업 22. 위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 유통, 수출입업		신사업 추진 등을 목적으로 한 정관상 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-