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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 (변경) 2. 부의안건 제 1호의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (후보자 김민희) 제 4호의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현) 제 5호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 7호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민희	1983-10	3년	신규선임	現) 덕산홀딩스 인사팀 이사 前) STX조선해양 인력개발팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	現) 덕산하이메탈 감사 前) 국민건강보험공단 부장