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AGM Information • Mar 28, 2025

덕산하이메탈/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	398,545		- 매출액
- 부채총계	158,978		- 영업이익	19,517
- 자본금	9,087		- 당기순이익	29,974
- 자본총계	239,567		*주당순이익(원)	660
나. 연결	- 자산총계	818,487		- 매출액
- 부채총계	363,636		- 영업이익	18,639
- 자본금	9,087		- 당기순이익	31,295
- 자본총계	454,852		*주당순이익(원)	449
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 1명 선임(기타비상무이사 김민희) - 감사 1명 중임(이창현)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (후보자 김민희) ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 중임의 건 (후보자 이창현) ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민희	1983-10	3년	신규선임	現) 덕산홀딩스 인사팀 이사 前) STX조선해양 인력개발팀

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창현	1959-10	3년	재선임	상근	現) 덕산하이메탈 감사 前) 국민건강보험공단 부장