DUKSANHIMETALCO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

덕산하이메탈/주주총회소집결의/(2021.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	08:00
2. 장소		울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고       2. 부의안건 제 1호의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사내이사 중임의 건 (후보자 : 이수훈) 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수훈	1976-01	3	재선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼)덕산네오룩스(주) 대표이사      덕산에스지(주)/덕산홀딩스(주)     /덕산산업(주)등기이사