DUK SAN NEOLUX CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

덕산네오룩스/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 덕산네오룩스(주) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 안건> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표승인의 건               제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 강석필 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1946-10	3	재선임	- 부산대학교 상대 경제과('72) - 울산대학교 산업경영대학원 석사('94) - 현대중공업('78)- 현대정공('82) - 덕산산업 설립('82) - 유하산업 설립('96) - 덕산하이메탈 설립('99) - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산산업 등기이사
이수훈	1976-01	3	재선임	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스 - 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 - 兼) 덕산하이메탈(주)/덕산홀딩스(주)       덕산산업(주) 등기이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강석필	1956-01	3	재선임	상근	- 고려아연 관리본부장 전무 - (주)알란텀 관리본부장 전무 - 코리아니켈(주) 관리본부장 전무