DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	454,079		- 매출액
- 부채총계	55,169		- 영업이익	52,403
- 자본금	4,966		- 당기순이익	45,752
- 자본총계	398,910		*주당순이익(원)	1,863
나. 연결	- 자산총계	452,312		- 매출액
- 부채총계	53,306		- 영업이익	52,472
- 자본금	4,966		- 당기순이익	45,761
- 자본총계	399,005		*주당순이익(원)	1,863
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이범성)선임 기타비상무이사 1명(강세원)선임 사외이사 1명(손증호)선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호의안 : 제11기(2024.1.1. ~ 2024. 12.31) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 정관일부변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 3-1호의안: 사내이사 선임의 건(후보 : 이범성) (☞ 원안대로 가결) 3-2호의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 강세원) (☞ 원안대로 가결) 3-3호의안: 사외이사 선임의 건(후보 : 손증호) (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사보수한도액 승인건 (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범성	1972-11	3	재선임	- 한양대학교 화학과 졸업 - 한국과학기술원(화학) 박사졸업 - 덕산네오룩스 연구소장 - 現)덕산네오룩스 대표이사
강세원	1976-02	3	신규선임	- LS MnM 사업전략팀장 - 덕산홀딩스 신사업추진 단장 - 現)덕산그룹 티그리스 인베스트먼트 투자지원실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손증호	1976-01	3	신규선임	- 삼성SDS (주) - 삼정회계법인 이사 - (주) 맥스트 CFO	-