DUK SAN NEOLUX CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2022

덕산네오룩스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	336,565		- 매출액
- 부채총계	49,558		- 영업이익	50,982
- 자본금	4,966		- 당기순이익	46,834
- 자본총계	287,007		*주당순이익(원)	1,946
나. 연결	- 자산총계	336,666		- 매출액
- 부채총계	49,559		- 영업이익	50,976
- 자본금	4,966		- 당기순이익	46,834
- 자본총계	287,107		*주당순이익(원)	1,946
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(이범성) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1호의안 : 제8기(2021.1.1. ~ 2021.            12.31) 재무제표 및 연결재무제            표 승인의 건           (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 정관일부 변경의 건           (☞ 원안대로 가결) 3호의안 : 스톡옵션 승인의 건           (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 사내이사 선임의 건            (후보 : 이범성)           (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 이사보수한도액 승인건           (☞ 원안대로 가결) 6호의안 : 감사보수한도액 승인건           (☞ 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-02-22 주주총회소집결의 2022-03-04 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이범성	1972-11	3	신규선임	-하성종합고등학교 졸업('91) -한양대학교 화학과 졸업('98) -한국과학기술원(화학)박사졸업('03) -덕산네오룩스 연구소장('21) -現)덕산네오룩스 사업부장