DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 29, 2022

듀켐바이오/정기주주총회 결과/(2022.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,206		- 매출액
- 부채총계	37,703		- 영업이익	605
- 자본금	13,868		- 당기순이익	1,608
- 자본총계	16,503		*주당순이익(원)	60
나. 연결	- 자산총계	59,986		- 매출액
- 부채총계	40,058		- 영업이익	452
- 자본금	13,868		- 당기순이익	1,447
- 자본총계	19,928		*주당순이익(원)	57
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				■ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 (가) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태보고 (나) 부의안건 제 1호 의안 : 제 19기(2021.08.31~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사외이사 이경호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2022-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 케어캠프 주식회사에서 인적분할되어 신설된 방사성의약품 사업법인을 피합병법인으로 하는 사업결합을 완료하였습니다.   ※ 동 합병의 법적 취득자는 주식회사 듀켐바이오이나, 회계상 취득자는 합병 후 결합기업에 대한 상대적의결권 및 결합기업 의사결정기구의 구성내역 등을 고려하여 취득자를 케어캠프 주식회사에서 분할신설된 법인으로 식별하였으며, 동 신설법인이 당사를 취득한 것으로 회계처리 하였습니다. ※ 회계상 취득자는 인적분할신설회사 주식회사 케어캠프의 방사성 의약품 사업부문으로 식별되는 역취득에 해당됨에 따라 지배기업의 제19기 사업연도는 2021년 8월 31일부터 기산되며, 제18기 사업연도 대한 재무제표는 비교표시하지 아니합니다.
※관련공시		2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집 결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경호	1950-01	3	신규선임	- 김ㆍ장 법률사무소 고문 - 한국제약협회(現(현) 한국제약바이오협회장 - 한국보건산업진흥원 원장 - 보건복지부 차관	-